LawestroВідкриті дані

ТОВ «Вельвет Трейд»

ЗареєстрованоЄДРПОУ 40705138з 01.08.2016 · 10 років
JSONMarkdownMCP
ТОВ «Вельвет Трейд»ЄДРПОУ 40705138Зареєстровано
JSONMarkdownMCP
Розділи досьє

Коротко

Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛЬВЕТ ТРЕЙД"
ЄДР
Стан
Зареєстровано
ЄДР
Дата реєстрації
01.08.2016 · 10 років
ЄДР
Статутний капітал
160 700 грн
ЄДР
Органи управління
Загальні збори учасників; директор
ЄДР
Податковий облік
з 02.08.2016 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 02.08.2016 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР

Експрес-перевірка

2 перевірки, кожна — з джерелом

1добре
0варто глянути
1тривожних

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Відкриті дані

Перевірили 36 724 набори data.gov.ua. Компанію називають 4 набори від 3 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

36 724наборів перевірено
4згадують компанію
39записи
Митниця та зовнішня торгівля
37 записів · 2 набориРеєстр осіб, які здійснюють операції з товарами — 36; Інформація про взяття на облік осіб, які під час провадження діяльності є учасниками відн… — 1Державна фіскальна служба України · Держмитслужба
Податки та фінансова звітність
2 записи · 2 набориІнформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 1; Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 1Державна фіскальна служба України · ДПС

Власники

ЄДР

Засновники

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Пов’язаних компаній: 27. Підстави зв’язків наведено нижче.

    Усі компанії та граф зв'язків →

    Останні події

    Уся хронологія →

    Закупівлі Prozorro

    Prozorro
    0 договорівяк постачальник · 0 грн

    Санкції

    РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає.

    Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

    Деталі й перевірка ризиків →

    Реєстраційні дані

    ЄДРПОУ
    40705138
    Стан
    зареєстровано
    Форма
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
    Зареєстровано
    1 серпня 2016 р.
    Статутний капітал
    160 700 грн

    Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

    Власники і бенефіціари

    Особи

    Група та зв'язки компаній

    Група компаній

    Зв'язки

    Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

    Зв'язки компанії ТОВ "ВЕЛЬВЕТ ТРЕЙД"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.founderfounderfoundersignerfounderfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerТОВ «ВЕЛЬВЕТ ТРЕЙД» · зареєстрованоТОВ «ВЕЛЬВЕТ ТРЕЙД»Пшеничний Олександр СтаніславовичПшеничний Олександр Станісл…ТОВ «ІБК »АДОНІС" · припиненоТОВ «ІБК »АДОНІС"ТОВ «ІКБ »СІБІНВЕСТГРАД" · зареєстрованоТОВ «ІКБ »СІБІНВЕСТГРАД"ТОВ «КУА »СІБІНВЕСТ" · зареєстрованоТОВ «КУА »СІБІНВЕСТ"СІБ · зареєстрованоСІБТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »ФУНІКА" · зареєстрованоТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »ФУНІКА"ПП «КЛІКС» · зареєстрованоПП «КЛІКС»ТОВ «ТРАСПАК ОПТ» · зареєстрованоТОВ «ТРАСПАК ОПТ»ТОВ «ЕЙБІ ДЕВ» · зареєстрованоТОВ «ЕЙБІ ДЕВ»ТОВ «СІЛЬТЕХПРОМПОСТАЧ» · зареєстрованоТОВ «СІЛЬТЕХПРОМПОСТАЧ»ТОВ «УКРТРЕЙДПОСТ» · зареєстрованоТОВ «УКРТРЕЙДПОСТ»ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ЛАНКА» · зареєстрованоТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ЛАНКА»ТОВ «ОПТОМ ТА ВРОЗДРІБ» · зареєстрованоТОВ «ОПТОМ ТА ВРОЗДРІБ»ТОВ «ВЕСТ ТОРГ МАРКЕТ» · зареєстрованоТОВ «ВЕСТ ТОРГ МАРКЕТ»ТОВ «ІНТЕР-ІМПОРТ» · зареєстрованоТОВ «ІНТЕР-ІМПОРТ»ТОВ «ЛОДЖИК-СТАР» · зареєстрованоТОВ «ЛОДЖИК-СТАР»ТОВ «ЛАЙТ ІМПОРТ» · зареєстрованоТОВ «ЛАЙТ ІМПОРТ»ТОВ «БЕСТ ТІМ ЮА» · зареєстрованоТОВ «БЕСТ ТІМ ЮА»«ОРАНЖ ТЕКС» · зареєстровано«ОРАНЖ ТЕКС»ТОВ «ЗАІР ЛТД» · зареєстрованоТОВ «ЗАІР ЛТД»ТОВ «АСЕДА» · зареєстрованоТОВ «АСЕДА»ТОВ «МАРУС ЛТД» · зареєстрованоТОВ «МАРУС ЛТД»ТОВ «КУРСПРОМ» · зареєстрованоТОВ «КУРСПРОМ»ТОВ «ТАЙД ЛІМІТЕД» · зареєстрованоТОВ «ТАЙД ЛІМІТЕД»ще 3 · Інші компанії групи; повний перелік у таблиці нижчеще 3
    Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
    Від когоЗв'язокДо кого
    ТОВ «ВЕЛЬВЕТ ТРЕЙД»Засновник (учасник)Пшеничний Олександр Станіславович
    ТОВ «ВЕЛЬВЕТ ТРЕЙД»Керівник або підписантПшеничний Олександр Станіславович
    ТОВ «КУА »СІБІНВЕСТ"Засновник (учасник)Пшеничний Олександр Станіславович
    ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »ФУНІКА"Засновник (учасник)Пшеничний Олександр Станіславович
    ПП «КЛІКС»Засновник (учасник)Пшеничний Олександр Станіславович
    ТОВ «ТРАСПАК ОПТ»Засновник (учасник)Пшеничний Олександр Станіславович
    ТОВ «ЕЙБІ ДЕВ»Засновник (учасник)Пшеничний Олександр Станіславович
    ТОВ «СІЛЬТЕХПРОМПОСТАЧ»Засновник (учасник)Пшеничний Олександр Станіславович
    ТОВ «УКРТРЕЙДПОСТ»Засновник (учасник)Пшеничний Олександр Станіславович
    ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ЛАНКА»Засновник (учасник)Пшеничний Олександр Станіславович
    ТОВ «ОПТОМ ТА ВРОЗДРІБ»Засновник (учасник)Пшеничний Олександр Станіславович
    ТОВ «ВЕСТ ТОРГ МАРКЕТ»Засновник (учасник)Пшеничний Олександр Станіславович
    ТОВ «ІНТЕР-ІМПОРТ»Засновник (учасник)Пшеничний Олександр Станіславович
    ТОВ «ЛОДЖИК-СТАР»Засновник (учасник)Пшеничний Олександр Станіславович
    ТОВ «ЛАЙТ ІМПОРТ»Засновник (учасник)Пшеничний Олександр Станіславович
    ТОВ «БЕСТ ТІМ ЮА»Засновник (учасник)Пшеничний Олександр Станіславович
    «ОРАНЖ ТЕКС»Засновник (учасник)Пшеничний Олександр Станіславович
    ТОВ «ЗАІР ЛТД»Засновник (учасник)Пшеничний Олександр Станіславович
    ТОВ «АСЕДА»Засновник (учасник)Пшеничний Олександр Станіславович
    ТОВ «МАРУС ЛТД»Засновник (учасник)Пшеничний Олександр Станіславович
    ТОВ «КУРСПРОМ»Засновник (учасник)Пшеничний Олександр Станіславович
    ТОВ «ТАЙД ЛІМІТЕД»Засновник (учасник)Пшеничний Олександр Станіславович
    ТОВ «КРЕАТОН ПЛЮС»Засновник (учасник)Пшеничний Олександр Станіславович
    ТОВ «ЛАКУС ЛТД»Засновник (учасник)Пшеничний Олександр Станіславович
    ТОВ «КОМПАНІЯ »ТІРА"Засновник (учасник)Пшеничний Олександр Станіславович
    ТОВ «КУА »СІБІНВЕСТ"Керівник або підписантПшеничний Олександр Станіславович
    СІБКерівник або підписантПшеничний Олександр Станіславович
    ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »ФУНІКА"Керівник або підписантПшеничний Олександр Станіславович
    ПП «КЛІКС»Керівник або підписантПшеничний Олександр Станіславович
    ТОВ «ТРАСПАК ОПТ»Керівник або підписантПшеничний Олександр Станіславович
    ТОВ «ЕЙБІ ДЕВ»Керівник або підписантПшеничний Олександр Станіславович
    ТОВ «СІЛЬТЕХПРОМПОСТАЧ»Керівник або підписантПшеничний Олександр Станіславович
    ТОВ «УКРТРЕЙДПОСТ»Керівник або підписантПшеничний Олександр Станіславович
    ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ЛАНКА»Керівник або підписантПшеничний Олександр Станіславович
    ТОВ «ОПТОМ ТА ВРОЗДРІБ»Керівник або підписантПшеничний Олександр Станіславович
    ТОВ «ВЕСТ ТОРГ МАРКЕТ»Керівник або підписантПшеничний Олександр Станіславович
    ТОВ «ІНТЕР-ІМПОРТ»Керівник або підписантПшеничний Олександр Станіславович
    ТОВ «ЛОДЖИК-СТАР»Керівник або підписантПшеничний Олександр Станіславович
    ТОВ «ЛАЙТ ІМПОРТ»Керівник або підписантПшеничний Олександр Станіславович
    ТОВ «БЕСТ ТІМ ЮА»Керівник або підписантПшеничний Олександр Станіславович
    «ОРАНЖ ТЕКС»Керівник або підписантПшеничний Олександр Станіславович
    ТОВ «ЗАІР ЛТД»Керівник або підписантПшеничний Олександр Станіславович
    ТОВ «АСЕДА»Керівник або підписантПшеничний Олександр Станіславович
    ТОВ «МАРУС ЛТД»Керівник або підписантПшеничний Олександр Станіславович
    ТОВ «КУРСПРОМ»Керівник або підписантПшеничний Олександр Станіславович
    ТОВ «ТАЙД ЛІМІТЕД»Керівник або підписантПшеничний Олександр Станіславович
    ТОВ «КРЕАТОН ПЛЮС»Керівник або підписантПшеничний Олександр Станіславович
    ТОВ «ЛАКУС ЛТД»Керівник або підписантПшеничний Олександр Станіславович
    ТОВ «КОМПАНІЯ »ТІРА"Керівник або підписантПшеничний Олександр Станіславович
    СІБЗасновник (учасник)ТОВ «ІКБ »СІБІНВЕСТГРАД"
    СІБЗасновник (учасник)ТОВ «КУА »СІБІНВЕСТ"
    ТОВ «ІБК »АДОНІС"Засновник (учасник)ТОВ «КУА »СІБІНВЕСТ"
    ТОВ «ІКБ »СІБІНВЕСТГРАД"Засновник (учасник)ТОВ «КУА »СІБІНВЕСТ"

    Закупівлі Prozorro

    0 договорів

    Санкції

    Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

    Ризики

    Обчислюється на запит за даними реєстрів.

    Історія змін

    Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.