LawestroВідкриті дані

ТОВ «ДІ СІ Трейд»

ЗареєстрованоЄДРПОУ 40796471з 01.09.2016 · 10 років
JSONMarkdownMCP
ТОВ «ДІ СІ Трейд»ЄДРПОУ 40796471Зареєстровано
JSONMarkdownMCP
Розділи досьє

Коротко

Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІ СІ ТРЕЙД"
ЄДР
Стан
Зареєстровано
ЄДР
Дата реєстрації
01.09.2016 · 10 років
ЄДР
Статутний капітал
1 000 грн
ЄДР
Органи управління
Загальні збори учасників. виконавчий - директор. інший - ревізійна комісія.
ЄДР
Податковий облік
з 01.09.2016 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 01.09.2016 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР

Експрес-перевірка

1 перевірка, кожна — з джерелом

1добре
0варто глянути
0тривожних

  • Юридична особа зареєстрована в ЄДР

    ЄДР

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Відкриті дані

Перевірили 36 734 набори data.gov.ua. Компанію називають 2 набори від 2 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

36 734наборів перевірено
2згадують компанію
3записи
Податки та фінансова звітність
3 записи · 2 набориРеєстр платників єдиного податку — 2; Реєстр платників єдиного податку — 1ДПС · Державна фіскальна служба України

Власники

ЄДР

Засновники

Кінцеві бенефіціари

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Пов’язаних компаній: 8. Підстави зв’язків наведено нижче.

    Усі компанії та граф зв'язків →

    Останні події

    Уся хронологія →

    Закупівлі Prozorro

    Prozorro
    0 договорівяк постачальник · 0 грн

    Санкції

    РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає.

    Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

    Деталі й перевірка ризиків →

    Реєстраційні дані

    ЄДРПОУ
    40796471
    Стан
    зареєстровано
    Форма
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
    Зареєстровано
    1 вересня 2016 р.
    Статутний капітал
    1 000 грн

    Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

    Власники і бенефіціари

    Особи

    • ОНИКІЄНКО ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ

      Роль
      Кінцевий бенефіціарний власник
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      100%, Прямий вирішальний вплив

      Таке саме ім'я в записах ще 8 компаній; це може бути інша людина.

    • ОНИКІЄНКО ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      100%, 1 000 грн

      Таке саме ім'я в записах ще 8 компаній; це може бути інша людина.

    • ОНИКІЄНКО ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ

      Роль
      Керівник або підписант

      керівник

      Таке саме ім'я в записах ще 8 компаній; це може бути інша людина.

    Група та зв'язки компаній

    Група компаній

    Зв'язки

    Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

    Зв'язки компанії ТОВ "ДІ СІ ТРЕЙД"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.beneficiaryfoundersignerbeneficiaryfoundersignerfoundersignerbeneficiaryfoundersignerbeneficiaryfoundersignerbeneficiaryfoundersignerbeneficiaryfoundersignerbeneficiaryfoundersignerТОВ «ДІ СІ ТРЕЙД» · зареєстрованоТОВ «ДІ СІ ТРЕЙД»Оникієнко Дмитро СергійовичОникієнко Дмитро СергійовичФГ «ОНИКІЄНКА ДМИТРА СЕРГІЙОВИЧА» · зареєстрованоФГ «ОНИКІЄНКА ДМИТРА СЕРГІЙ…ТОВ «КОМЕРС ХОЛД ГРУП» · зареєстрованоТОВ «КОМЕРС ХОЛД ГРУП»ТОВ «ЕЛЬБРУС КОМПАНІ» · зареєстрованоТОВ «ЕЛЬБРУС КОМПАНІ»ТОВ «ЕВЕРСОНГ» · зареєстрованоТОВ «ЕВЕРСОНГ»ТОВ «ОЗПІ» · зареєстрованоТОВ «ОЗПІ»ТОВ «АМЕЙ.ФОТОЛАБ» · зареєстрованоТОВ «АМЕЙ.ФОТОЛАБ»ТОВ «АСКАЛОН КОМПАНІ» · зареєстрованоТОВ «АСКАЛОН КОМПАНІ»ще 1 поза групою · Контекстні компанії поза групою; повний перелік у таблиці нижчеще 1 поза групою
    Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
    Від когоЗв'язокДо кого
    ТОВ «ДІ СІ ТРЕЙД»Кінцевий бенефіціарний власникОникієнко Дмитро Сергійович
    ТОВ «ДІ СІ ТРЕЙД»Засновник (учасник)Оникієнко Дмитро Сергійович
    ТОВ «ДІ СІ ТРЕЙД»Керівник або підписантОникієнко Дмитро Сергійович
    ФГ «ОНИКІЄНКА ДМИТРА СЕРГІЙОВИЧА»Кінцевий бенефіціарний власникОникієнко Дмитро Сергійович
    ФГ «ОНИКІЄНКА ДМИТРА СЕРГІЙОВИЧА»Засновник (учасник)Оникієнко Дмитро Сергійович
    ТОВ «КОМЕРС ХОЛД ГРУП»Засновник (учасник)Оникієнко Дмитро Сергійович
    ТОВ «ЕЛЬБРУС КОМПАНІ»Кінцевий бенефіціарний власникОникієнко Дмитро Сергійович
    ТОВ «ЕЛЬБРУС КОМПАНІ»Засновник (учасник)Оникієнко Дмитро Сергійович
    ТОВ «ЕВЕРСОНГ»Кінцевий бенефіціарний власникОникієнко Дмитро Сергійович
    ТОВ «ЕВЕРСОНГ»Засновник (учасник)Оникієнко Дмитро Сергійович
    ТОВ «ОЗПІ»Кінцевий бенефіціарний власникОникієнко Дмитро Сергійович
    ТОВ «ОЗПІ»Засновник (учасник)Оникієнко Дмитро Сергійович
    ТОВ «АМЕЙ.ФОТОЛАБ»Кінцевий бенефіціарний власникОникієнко Дмитро Сергійович
    ТОВ «АМЕЙ.ФОТОЛАБ»Засновник (учасник)Оникієнко Дмитро Сергійович
    ТОВ «АСКАЛОН КОМПАНІ»Кінцевий бенефіціарний власникОникієнко Дмитро Сергійович
    ТОВ «АСКАЛОН КОМПАНІ»Засновник (учасник)Оникієнко Дмитро Сергійович
    ФГ «ОНИКІЄНКА ДМИТРА СЕРГІЙОВИЧА»Керівник або підписантОникієнко Дмитро Сергійович
    ТОВ «ХКІТЕК»Керівник або підписантОникієнко Дмитро Сергійович
    ТОВ «КОМЕРС ХОЛД ГРУП»Керівник або підписантОникієнко Дмитро Сергійович
    ТОВ «ЕЛЬБРУС КОМПАНІ»Керівник або підписантОникієнко Дмитро Сергійович
    ТОВ «ЕВЕРСОНГ»Керівник або підписантОникієнко Дмитро Сергійович
    ТОВ «ОЗПІ»Керівник або підписантОникієнко Дмитро Сергійович
    ТОВ «АМЕЙ.ФОТОЛАБ»Керівник або підписантОникієнко Дмитро Сергійович
    ТОВ «АСКАЛОН КОМПАНІ»Керівник або підписантОникієнко Дмитро Сергійович

    Закупівлі Prozorro

    0 договорів

    Санкції

    Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

    Ризики

    Обчислюється на запит за даними реєстрів.

    Історія змін

    Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.