LawestroВідкриті дані

ТОВ «Алекс Інвестмент ЕНД Менеджмент Груп»

ЗареєстрованоЄДРПОУ 40935281з 03.11.2016 · 10 років
JSONMarkdownMCP
ТОВ «Алекс Інвестмент ЕНД Менеджмент Груп»ЄДРПОУ 40935281Зареєстровано
JSONMarkdownMCP
Розділи досьє

Коротко

Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЕКС ІНВЕСТМЕНТ ЕНД МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП"
ЄДР
Стан
Зареєстровано
ЄДР
Дата реєстрації
03.11.2016 · 10 років
ЄДР
Статутний капітал
3 000 000 грн
ЄДР
Податковий облік
з 03.11.2016 · Реєстр платників податків
ЄДР

Експрес-перевірка

1 перевірка, кожна — з джерелом

1добре
0варто глянути
0тривожних

  • Юридична особа зареєстрована в ЄДР

    ЄДР

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Відкриті дані

Перевірили 36 724 набори data.gov.ua. Компанію називають 7 наборів від 4 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

36 724наборів перевірено
7згадують компанію
77записи
Податки та фінансова звітність
7 записів · 3 набориОсновні показники діяльності небанківської фінансової установи на основі поданої нею звіт… — 4; Річна фінансова звітність — 2; Основні показники діяльності небанківської фінансової установи на основі поданої нею звіт… — 1Національний банк України · ДПС · Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпо…
Цінні папери
1 запис · 1 набірДержавний реєстр фінансових установ — 1Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпо…
Інші відкриті дані
69 записів · 3 набориІнформація з автоматизованої системи виконавчого провадження — 61; Структура власності небанківських установ — 6; Єдиний реєстр боржників — 2Міністерство юстиції України · Національний банк України

Суди

ЄДРСР

95рішень називають код 40935281, 2018–2026

  • Цивільні67
  • Господарські28

0 — судові накази у господарських справах.

Рішень за рік

Останнє: Рішення у справі № 646/3377/26 від 21.10.2026 · Основ’янський районний суд міста Харкова

Власники

ЄДР

Засновники

Кінцеві бенефіціари

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Засновниця 2 компаній. Найбільші внески до капіталу:

Усі компанії та граф зв'язків →

Останні події

Уся хронологія →

Закупівлі Prozorro

Prozorro
0 договорівяк постачальник · 0 грн

Санкції

РНБО

Санкційних записів у завантажених даних немає.

Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

Деталі й перевірка ризиків →

Реєстраційні дані

ЄДРПОУ
40935281
Стан
зареєстровано
Форма
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Зареєстровано
3 листопада 2016 р.
Статутний капітал
3 000 000 грн

Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

Власники і бенефіціари

Особи

  • Левченко Максим Миколайович

    Роль
    Кінцевий бенефіціарний власник
    Країна
    Україна
    Частка та вплив
    50%, Непрямий вирішальний вплив

    Таке саме ім'я в записах ще 8 компаній; це може бути інша людина.

  • Мазуренко Дар'я Олексіївна

    Роль
    Кінцевий бенефіціарний власник
    Країна
    Україна
    Частка та вплив
    50%, Непрямий вирішальний вплив

    Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина.

  • ЛЕВЧЕНКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

    Роль
    Керівник або підписант

    керівник

    Таке саме ім'я в записах ще 8 компаній; це може бути інша людина.

Група та зв'язки компаній

Пов'язані компанії

Група компаній

Зв'язки

Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

Зв'язки компанії ТОВ "АЛЕКС ІНВЕСТМЕНТ ЕНД МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.beneficiaryfoundersignerfoundersignerbeneficiaryfounderfounderfoundersignerbeneficiaryfoundersignerfounderfounderbeneficiarysignerbeneficiaryfounderfounderfounderfounderfounderfounderfounderfounderfounderfounderbeneficiaryfoundersignerfounderТОВ «АЛЕКС ІНВЕСТМЕНТ ЕНД МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» · зареєстрованоТОВ «АЛЕКС ІНВЕСТМЕНТ ЕНД М…ТОВ «АЛЕКСУС ІНВЕСТ» · зареєстрованоТОВ «АЛЕКСУС ІНВЕСТ»ТОВ «ЕРМІС ТРЕЙД» · зареєстрованоТОВ «ЕРМІС ТРЕЙД»Левченко Максим МиколайовичЛевченко Максим МиколайовичМазуренко Дар'я ОлексіївнаМазуренко Дар'я ОлексіївнаКНЕУ ІМ. В.ГЕТЬМАНА · зареєстрованоКНЕУ ІМ. В.ГЕТЬМАНАДП «КИЇВДІПРОТРАНС» · зареєстрованоДП «КИЇВДІПРОТРАНС»ТОВ «ДНІПРО-26» · зареєстрованоТОВ «ДНІПРО-26»ПП«КОМПАНІЯ »ЛИКС" · припиненоПП«КОМПАНІЯ »ЛИКС"ТОВ «ОДИСЕЯ 2000» · зареєстрованоТОВ «ОДИСЕЯ 2000»ТОВ «ІНТЕР-МАГІСТРАЛЬ» · зареєстрованоТОВ «ІНТЕР-МАГІСТРАЛЬ»ТОВ «АГРОТРЕЙДВОСТОК» · зареєстрованоТОВ «АГРОТРЕЙДВОСТОК»ДУІТ · припиненоДУІТТОВ «НВК »СМАРТ ЛЕКС ГРУП" · зареєстрованоТОВ «НВК »СМАРТ ЛЕКС ГРУП"ТОВ «НВК»БОРЕКС ГРУП" · зареєстрованоТОВ «НВК»БОРЕКС ГРУП"АСОЦІАЦІЯ «ВШМ» · зареєстрованоАСОЦІАЦІЯ «ВШМ»ТОВ «АТП СЕРВІС ТОРГ» · зареєстрованоТОВ «АТП СЕРВІС ТОРГ»ТОВ «СПЕЦТЕХАВТОБУД» · зареєстрованоТОВ «СПЕЦТЕХАВТОБУД»ТОВ «ФБК» · зареєстрованоТОВ «ФБК»ТОВ «ТУРАН-АГРО» · зареєстрованоТОВ «ТУРАН-АГРО»ТОВ «ПОСАД 2025» · зареєстрованоТОВ «ПОСАД 2025»ще 3 поза групою · Контекстні компанії поза групою; повний перелік у таблиці нижчеще 3 поза групою
Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
Від когоЗв'язокДо кого
ТОВ «АЛЕКС ІНВЕСТМЕНТ ЕНД МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП»Кінцевий бенефіціарний власникЛевченко Максим Миколайович
ТОВ «АЛЕКС ІНВЕСТМЕНТ ЕНД МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП»Кінцевий бенефіціарний власникМазуренко Дар'я Олексіївна
ТОВ «АЛЕКС ІНВЕСТМЕНТ ЕНД МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП»Засновник (учасник)ТОВ «АЛЕКСУС ІНВЕСТ»
ТОВ «АЛЕКС ІНВЕСТМЕНТ ЕНД МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП»Засновник (учасник)ТОВ «ЕРМІС ТРЕЙД»
ТОВ «АЛЕКС ІНВЕСТМЕНТ ЕНД МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП»Керівник або підписантЛевченко Максим Миколайович
АСОЦІАЦІЯ «ВШМ»Засновник (учасник)ТОВ «АЛЕКС ІНВЕСТМЕНТ ЕНД МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП»
ТОВ «ФБК»Засновник (учасник)ТОВ «АЛЕКС ІНВЕСТМЕНТ ЕНД МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП»
ТОВ «ДНІПРО-26»Кінцевий бенефіціарний власникЛевченко Максим Миколайович
ТОВ «ДНІПРО-26»Засновник (учасник)Левченко Максим Миколайович
ПП«КОМПАНІЯ »ЛИКС"Засновник (учасник)Левченко Максим Миколайович
ТОВ «АГРОТРЕЙДВОСТОК»Засновник (учасник)Левченко Максим Миколайович
ТОВ «АЛЕКСУС ІНВЕСТ»Засновник (учасник)Левченко Максим Миколайович
ТОВ «ТУРАН-АГРО»Кінцевий бенефіціарний власникЛевченко Максим Миколайович
ТОВ «ТУРАН-АГРО»Засновник (учасник)Левченко Максим Миколайович
ТОВ «ПОСАД 2025»Засновник (учасник)Левченко Максим Миколайович
ТОВ «ОДИСЕЯ 2000»Кінцевий бенефіціарний власникМазуренко Дар'я Олексіївна
ТОВ «ОДИСЕЯ 2000»Засновник (учасник)Мазуренко Дар'я Олексіївна
ТОВ «ЕРМІС ТРЕЙД»Кінцевий бенефіціарний власникМазуренко Дар'я Олексіївна
ТОВ «ЕРМІС ТРЕЙД»Засновник (учасник)Мазуренко Дар'я Олексіївна
ТОВ «БІ-ПЛАН ІНФОРМЕЙШН СІСТЕМЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД»Керівник або підписантЛевченко Максим Миколайович
ТОВ «ДНІПРО-26»Керівник або підписантЛевченко Максим Миколайович
ПП«КОМПАНІЯ »ЛИКС"Керівник або підписантЛевченко Максим Миколайович
ТОВ «АТЕКА»Керівник або підписантЛевченко Максим Миколайович
ТОВ «АЛЕКСУС ІНВЕСТ»Керівник або підписантЛевченко Максим Миколайович
ТОВ «ТУРАН-АГРО»Керівник або підписантЛевченко Максим Миколайович
ТОВ «ЕРМІС ТРЕЙД»Керівник або підписантМазуренко Дар'я Олексіївна
ТОВ «БІ-ПЛАН ІНФОРМЕЙШН СІСТЕМЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД»Засновник (учасник)ТОВ «ЕНЕРГІЯ АЛЬФА»
АСОЦІАЦІЯ «ВШМ»Засновник (учасник)КНЕУ ІМ. В.ГЕТЬМАНА
АСОЦІАЦІЯ «ВШМ»Засновник (учасник)ДП «КИЇВДІПРОТРАНС»
АСОЦІАЦІЯ «ВШМ»Засновник (учасник)ТОВ «ІНТЕР-МАГІСТРАЛЬ»
АСОЦІАЦІЯ «ВШМ»Засновник (учасник)ДУІТ
АСОЦІАЦІЯ «ВШМ»Засновник (учасник)ТОВ «НВК »СМАРТ ЛЕКС ГРУП"
АСОЦІАЦІЯ «ВШМ»Засновник (учасник)ТОВ «НВК»БОРЕКС ГРУП"
ТОВ «ФБК»Засновник (учасник)ТОВ «СПЕЦТЕХАВТОБУД»
ТОВ «АТП СЕРВІС ТОРГ»Засновник (учасник)ТОВ «ОДИСЕЯ 2000»
ТОВ «АЛЕКС ІНВЕСТМЕНТ ЕНД МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП»court_peerТОВ «ОТП ФАКТОРИНГ УКРАЇНА»
ТОВ «АЛЕКС ІНВЕСТМЕНТ ЕНД МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП»court_peerСалтівський відділ державної виконавчої служби у місті Харкові Харківського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України
ТОВ «АЛЕКС ІНВЕСТМЕНТ ЕНД МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП»court_peerСХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М. ХАРКІВ)
ТОВ «АЛЕКС ІНВЕСТМЕНТ ЕНД МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП»court_peerАТ «ІНТЕЗА САНПАОЛО БАНК»
ТОВ «АЛЕКС ІНВЕСТМЕНТ ЕНД МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП»court_peerПАТ «МТБ БАНК»
ТОВ «АЛЕКС ІНВЕСТМЕНТ ЕНД МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП»court_peerАТ «УКРСИББАНК»
ТОВ «АЛЕКС ІНВЕСТМЕНТ ЕНД МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП»court_peerТОВ «НІКА-2016»
ТОВ «АЛЕКС ІНВЕСТМЕНТ ЕНД МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП»court_peerВИСОЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ТОВ «АЛЕКС ІНВЕСТМЕНТ ЕНД МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП»court_peerАТ «ОТП БАНК»
ТОВ «АЛЕКС ІНВЕСТМЕНТ ЕНД МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП»court_peerТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ»
ТОВ «АЛЕКС ІНВЕСТМЕНТ ЕНД МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП»court_peerТОВ «ФК »КАРТОЧКА ПЛЮС"
ТОВ «АЛЕКС ІНВЕСТМЕНТ ЕНД МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП»court_peerТОВ «ПАРАГРАФ ФІНАНС»
ТОВ «АЛЕКС ІНВЕСТМЕНТ ЕНД МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП»court_peerТОВ «РЕАЛАЙНС ФІНАНС»
ТОВ «АЛЕКС ІНВЕСТМЕНТ ЕНД МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП»court_peerШевченківський відділ державної виконавчої служби у місті Харкові Харківського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України
ТОВ «АЛЕКС ІНВЕСТМЕНТ ЕНД МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП»court_peerТОВ «ФК »ФІНРАЙТ"
ТОВ «АЛЕКС ІНВЕСТМЕНТ ЕНД МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП»court_peerІндустріальний відділ державної виконавчої служби у місті Харкові Харківського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України
ТОВ «АЛЕКС ІНВЕСТМЕНТ ЕНД МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП»court_peerДСА УКРАЇНИ
ТОВ «АЛЕКС ІНВЕСТМЕНТ ЕНД МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП»court_peerКП «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»
ТОВ «АЛЕКС ІНВЕСТМЕНТ ЕНД МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП»court_peerАТ «ДЕЛЬТА БАНК»
ТОВ «АЛЕКС ІНВЕСТМЕНТ ЕНД МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП»court_peerТОВ «НЬЮТОН 2008»

Судові рішення

95 рішень називають цей код.

  1. Рішення № 140815817, справа № 646/3377/26
    21 жовтня 2026 р.Основ’янський районний суд міста ХарковаЦивільне
  2. Рішення № 137961275, справа № 922/1555/26
    6 липня 2026 р.Господарський суд Харківської областіГосподарське
  3. Ухвала № 138011400, справа № 641/1449/21
    30 червня 2026 р.Подільський районний суд міста ПолтавиЦивільне
  4. Постанова № 137209302, справа № 638/6779/23
    26 травня 2026 р.Харківський апеляційний судЦивільне
  5. Ухвала № 132083499, справа № 922/1119/25
    26 листопада 2025 р.Господарський суд Харківської областіГосподарське
  6. Ухвала № 131807076, справа № 922/1119/25
    14 листопада 2025 р.Господарський суд Харківської областіГосподарське
  7. Постанова № 130407580, справа № 922/1119/25
    16 вересня 2025 р.Східний апеляційний господарський судГосподарське
  8. Ухвала № 128959505, справа № 643/7194/14-ц
    17 липня 2025 р.Салтівський районний суд міста ХарковаЦивільне
  9. Рішення № 128522438, справа № 922/1119/25
    25 червня 2025 р.Господарський суд Харківської областіГосподарське
  10. Рішення № 128086033, справа № 641/10336/20
    3 червня 2025 р.Подільський районний суд міста ПолтавиЦивільне

Усі рішення →

Судові контрагенти

Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.

КомпаніяСпільних рішень
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТП ФАКТОРИНГ УКРАЇНА"
36789421 · припинено
36
Салтівський відділ державної виконавчої служби у місті Харкові Харківського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України
34952461 · зареєстровано
10
СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М. ХАРКІВ)
43315445 · припинено
6
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕЗА САНПАОЛО БАНК»
14360920 · зареєстровано
5
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК"
21650966 · зареєстровано
5
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
09807750 · зареєстровано
4
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКА-2016"
40449929 · зареєстровано
4
ВИСОЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
04396503 · зареєстровано
3
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"
21685166 · зареєстровано
3
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕРДИКТ КАПІТАЛ"
36799749 · в стані припинення
3
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАРТОЧКА ПЛЮС"
39955100 · зареєстровано
3
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРАГРАФ ФІНАНС"
43971956 · зареєстровано
3
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕАЛАЙНС ФІНАНС"
44544575 · зареєстровано
3
Шевченківський відділ державної виконавчої служби у місті Харкові Харківського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України
34952393 · зареєстровано
2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНРАЙТ"
40997279 · зареєстровано
2
Індустріальний відділ державної виконавчої служби у місті Харкові Харківського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України
44045454 · зареєстровано
2
ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
26255795 · зареєстровано
1
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
31557119 · зареєстровано
1
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕЛЬТА БАНК"
34047020 · в стані припинення
1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЬЮТОН 2008"
36225107 · зареєстровано
1

Закупівлі Prozorro

0 договорів

Санкції

Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

Ризики

Обчислюється на запит за даними реєстрів.

Історія змін

Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.