LawestroВідкриті дані

ТОВ «Нафтотрейдингінвест»

ЗареєстрованоЄДРПОУ 40985657з 28.11.2016 · 9 років
JSONMarkdownMCP
ТОВ «Нафтотрейдингінвест»ЄДРПОУ 40985657Зареєстровано
JSONMarkdownMCP
Розділи досьє

Коротко

Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТОТРЕЙДИНГІНВЕСТ"
ЄДР
Стан
Зареєстровано
ЄДР
Дата реєстрації
28.11.2016 · 9 років
ЄДР
Статутний капітал
1 000 грн
ЄДР
Податковий облік
з 28.11.2016 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 28.11.2016 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР

Експрес-перевірка

3 перевірки, кожна — з джерелом

1добре
1варто глянути
1тривожних

  • Державна фіскальна служба України: запис про податковий борг; актуальна сума потребує перевірки

    Державна фіскальна служба України

  • 1 рішення у кримінальних справах називають код компанії; це не встановлює її вину чи процесуальну роль

    ЄДРСР

  • Юридична особа зареєстрована в ЄДР

    ЄДР

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Відкриті дані

Перевірили 36 814 наборів data.gov.ua. Компанію називають 3 набори від 3 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

36 814наборів перевірено
3згадують компанію
6записи
Податки та фінансова звітність
4 записи · 2 набориІнформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 3; Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 1ДПС · Державна фіскальна служба України
Інші відкриті дані
2 записи · 1 набірЄдиний реєстр боржників — 2Міністерство юстиції України

Суди

ЄДРСР

15рішень називають код 40985657, 2019–2025

  • Адміністративні12
  • Господарські2
  • Кримінальні1

0 — судові накази у господарських справах.

Рішень за рік

Останнє: Постанова у справі № 240/16148/20 від 06.05.2025 · Сьомий апеляційний адміністративний суд

Власники

ЄДР

Засновники

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Пов’язаних компаній: 1. Підстави зв’язків наведено нижче.

    Усі компанії та граф зв'язків →

    Останні події

    Уся хронологія →

    Закупівлі Prozorro

    Prozorro
    0 договорівяк постачальник · 0 грн

    Санкції

    РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає.

    Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

    Деталі й перевірка ризиків →

    Реєстраційні дані

    ЄДРПОУ
    40985657
    Стан
    зареєстровано
    Форма
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
    Зареєстровано
    28 листопада 2016 р.
    Статутний капітал
    1 000 грн

    Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

    Власники і бенефіціари

    Особи

    • ШАРДЖІЛ МУХАММАД

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Пакистан
      Частка та вплив
      100%, 1 000 грн

      Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина.

      Частину записів пов'язано лише за прізвищем та ім'ям, без по батькові; це може бути інша людина.

    • ШАРДЖІЛ МУХАММАД

      Роль
      Керівник або підписант

      керівник

      Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина.

      Частину записів пов'язано лише за прізвищем та ім'ям, без по батькові; це може бути інша людина.

    Група та зв'язки компаній

    Група компаній

    Зв'язки

    Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

    Зв'язки компанії ТОВ "НАФТОТРЕЙДИНГІНВЕСТ"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.foundersignerТОВ «НАФТОТРЕЙДИНГІНВЕСТ» · зареєстрованоТОВ «НАФТОТРЕЙДИНГІНВЕСТ»Шарджіл МухаммадШарджіл Мухаммадще 1 поза групою · Контекстні компанії поза групою; повний перелік у таблиці нижчеще 1 поза групою
    Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
    Від когоЗв'язокДо кого
    ТОВ «НАФТОТРЕЙДИНГІНВЕСТ»Засновник (учасник)Шарджіл Мухаммад
    ТОВ «НАФТОТРЕЙДИНГІНВЕСТ»Керівник або підписантШарджіл Мухаммад
    ТОВ «ДЕЛАЙТ МАРТ»Керівник або підписантШарджіл Мухаммад
    ТОВ «НАФТОТРЕЙДИНГІНВЕСТ»court_peerТОВ «ФЕРСТ ГРУП»
    ТОВ «НАФТОТРЕЙДИНГІНВЕСТ»court_peerТОВ «ВАТЕРБРІК»
    ТОВ «НАФТОТРЕЙДИНГІНВЕСТ»court_peerТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ»
    ТОВ «НАФТОТРЕЙДИНГІНВЕСТ»court_peerТОВ «МЕТА ОІЛ»
    ТОВ «НАФТОТРЕЙДИНГІНВЕСТ»court_peerТОВ «МЕГА ОПТ ТОРГ»
    ТОВ «НАФТОТРЕЙДИНГІНВЕСТ»court_peerТОВ «КАПЛЕЙТ»
    ТОВ «НАФТОТРЕЙДИНГІНВЕСТ»court_peerДП «КИЇВСЬКИЙ ОБЛДОРУПР»
    ТОВ «НАФТОТРЕЙДИНГІНВЕСТ»court_peerТОВ «ТВК ДІО ПЛАСТ УКРАЇНА»
    ТОВ «НАФТОТРЕЙДИНГІНВЕСТ»court_peerГУ ДФС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    ТОВ «НАФТОТРЕЙДИНГІНВЕСТ»court_peerТОВ «ЛАЙТ-ЕНЕРДЖИ»
    ТОВ «НАФТОТРЕЙДИНГІНВЕСТ»court_peerТОВ «Е-ТЕНДЕР»
    ТОВ «НАФТОТРЕЙДИНГІНВЕСТ»court_peerТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС»
    ТОВ «НАФТОТРЕЙДИНГІНВЕСТ»court_peerТОВ «ФІРМА »ФІДЕЯ"
    ТОВ «НАФТОТРЕЙДИНГІНВЕСТ»court_peerТОВ «КЕЛТОР»
    ТОВ «НАФТОТРЕЙДИНГІНВЕСТ»court_peerТОВ «БІНГА»
    ТОВ «НАФТОТРЕЙДИНГІНВЕСТ»court_peerТОВ «ТРІЛАЙН ЛТД»
    ТОВ «НАФТОТРЕЙДИНГІНВЕСТ»court_peerТОВ «НОРДЕК ЛТД»
    ТОВ «НАФТОТРЕЙДИНГІНВЕСТ»court_peerТОВ «АПК »НІКА"
    ТОВ «НАФТОТРЕЙДИНГІНВЕСТ»court_peerТОВ ВКП «СВЕТОЛ»
    ТОВ «НАФТОТРЕЙДИНГІНВЕСТ»court_peerТОВ«ЄДИНА СИСТЕМА»

    Судові рішення

    15 рішень називають цей код.

    1. Постанова № 127170659, справа № 240/16148/20
      6 травня 2025 р.Сьомий апеляційний адміністративний судАдміністративне
    2. Рішення № 123786227, справа № 240/16148/20
      16 грудня 2024 р.Житомирський окружний адміністративний судАдміністративне
    3. Ухвала № 107350209, справа № 44/258-б (910/7160/21)
      7 листопада 2022 р.Господарський суд міста КиєваГосподарське
    4. Постанова № 99856063, справа № 400/2167/20
      8 вересня 2021 р.П'ятий апеляційний адміністративний судАдміністративне
    5. Рішення № 99056296, справа № 44/258-б (910/7160/21)
      26 липня 2021 р.Господарський суд міста КиєваГосподарське
    6. Рішення № 93744825, справа № 400/2167/20
      22 грудня 2020 р.Миколаївський окружний адміністративний судАдміністративне
    7. Ухвала № 91639118, справа № 640/1691/20
      16 вересня 2020 р.Окружний адміністративний суд міста КиєваАдміністративне
    8. Постанова № 90648558, справа № 160/2151/20
      29 липня 2020 р.Третій апеляційний адміністративний судАдміністративне
    9. Рішення № 89008972, справа № 160/2151/20
      30 квітня 2020 р.Дніпропетровський окружний адміністративний судАдміністративне
    10. Рішення № 87616828, справа № 640/7859/19
      14 лютого 2020 р.Окружний адміністративний суд міста КиєваАдміністративне

    Усі рішення →

    Судові контрагенти

    Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.

    КомпаніяСпільних рішень
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕРСТ ГРУП"
    41701663 · припинено
    		4
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАТЕРБРІК"
    42169810 · припинено
    		4
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОГ РИТЕЙЛ"
    38740702 · припинено
    		3
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТА ОІЛ"
    39847915 · припинено
    		3
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГА ОПТ ТОРГ"
    40810024 · припинено
    		3
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПЛЕЙТ"
    42118656 · зареєстровано
    		3
    ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ДОРОЖНЄ УПРАВЛІННЯ" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ"
    33096517 · порушено справу про банкрутство (санація)
    		2
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ДІО ПЛАСТ УКРАЇНА"
    37045437 · зареєстровано
    		2
    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    39394856 · в стані припинення
    		2
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙТ-ЕНЕРДЖИ"
    39411792 · припинено
    		2
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"
    39484263 · зареєстровано
    		2
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС"
    39726851 · в стані припинення
    		2
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА "ФІДЕЯ"
    41223117 · в стані припинення
    		2
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕЛТОР"
    42448246 · зареєстровано
    		2
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІНГА"
    42547710 · зареєстровано
    		2
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРІЛАЙН ЛТД"
    42548033 · зареєстровано
    		2
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОРДЕК ЛТД"
    42549189 · зареєстровано
    		2
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА"
    13761835 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СВЕТОЛ"
    13771360 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄДИНА СИСТЕМА"
    24711556 · зареєстровано
    		1

    Закупівлі Prozorro

    0 договорів

    Санкції

    Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

    Ризики

    Обчислюється на запит за даними реєстрів.

    Історія змін

    Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.