LawestroВідкриті дані

ТОВ «САН Трей»

ПрипиненоЄДРПОУ 41338523з 17.05.2017 · 9 років
JSONMarkdownMCP
ТОВ «САН Трей»ЄДРПОУ 41338523Припинено
JSONMarkdownMCP
Розділи досьє

Коротко

Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САН ТРЕЙ"
ЄДР
Стан
Припинено
ЄДР
Дата реєстрації
17.05.2017 · 9 років
ЄДР
Статутний капітал
7 000 грн
ЄДР
Органи управління
Загальні збори; директор
ЄДР
Податковий облік
з 17.05.2017 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 17.05.2017 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР

Експрес-перевірка

2 перевірки, кожна — з джерелом

0добре
0варто глянути
2тривожних

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Відкриті дані

Перевірили 36 814 наборів data.gov.ua. Компанію називають 4 набори від 4 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

36 814наборів перевірено
4згадують компанію
4записи
Податки та фінансова звітність
2 записи · 2 набориІнформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 1; Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 1Державна фіскальна служба України · ДПС
Інші відкриті дані
2 записи · 2 набориВідомості про справи про банкрутство, що оприлюднюються відповідно до Закону України “Про… — 1; Відомості про справи про банкрутство — 1Вищий господарський суд України · Тестовий API

Суди

ЄДРСР

12рішень називають код 41338523, 2018–2020

  • Господарські9
  • Адміністративні3

0 — судові накази у господарських справах.

Рішень за рік

Останнє: Рішення у справі № 808/1996/18 від 02.12.2020 · Запорізький окружний адміністративний суд

Власники

ЄДР

Засновники

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Пов’язаних компаній: 29. Підстави зв’язків наведено нижче.

    Усі компанії та граф зв'язків →

    Останні події

    Уся хронологія →

    Закупівлі Prozorro

    Prozorro
    0 договорівяк постачальник · 0 грн

    Санкції

    РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає.

    Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

    Деталі й перевірка ризиків →

    Реєстраційні дані

    ЄДРПОУ
    41338523
    Стан
    припинено
    Форма
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
    Зареєстровано
    17 травня 2017 р.
    Припинено
    10 вересня 2018 р.
    Статутний капітал
    7 000 грн

    Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

    Власники і бенефіціари

    Особи

    • ЛЕЙБА ДМИТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      100%, 7 000 грн

      Таке саме ім'я в записах ще 21 компанії; це може бути інша людина.

    • ЛЕЙБА ДМИТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ

      Роль
      Керівник або підписант

      керівник

      Таке саме ім'я в записах ще 21 компанії; це може бути інша людина.

    Група та зв'язки компаній

    Група компаній

    Зв'язки

    Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

    Зв'язки компанії ТОВ "САН ТРЕЙ"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.shareholderbeneficiaryfoundersignerfounderbeneficiaryfoundersignershareholderfounderbeneficiaryfoundersignerbeneficiaryfoundersignerfounderfounderbeneficiaryfoundersignerbeneficiaryfoundersignerbeneficiaryfoundersignerfoundersignerbeneficiaryfoundersignerfoundersignerbeneficiaryfoundersignerfounderfoundersignerbeneficiaryfoundersignerbeneficiaryfoundersignerbeneficiaryfoundersignerbeneficiarysignerbeneficiaryfoundersignerТОВ «САН ТРЕЙ» · припиненоТОВ «САН ТРЕЙ»Лейба Дмитро ЄвгенійовичЛейба Дмитро ЄвгенійовичПРАТ «БОЇНСЬКИЙ КОМПЛЕКС» · зареєстрованоПРАТ «БОЇНСЬКИЙ КОМПЛЕКС»ТОВ «ЛКС-ЮА» · зареєстрованоТОВ «ЛКС-ЮА»ТОВ «АС-МВК» · зареєстрованоТОВ «АС-МВК»ТОВ «ТАКСТІВІКС» · зареєстрованоТОВ «ТАКСТІВІКС»ПРАТ «ФОРТУНА» · зареєстрованоПРАТ «ФОРТУНА»ТОВ «ТЕРЕМ» · припиненоТОВ «ТЕРЕМ»ТОВ «КАЛІФ ОЙЛ» · зареєстрованоТОВ «КАЛІФ ОЙЛ»ТОВ «ВАРІСМІН» · зареєстрованоТОВ «ВАРІСМІН»ТОВ «КОЛЛАЦИО» · зареєстрованоТОВ «КОЛЛАЦИО»ТОВ «КУА »ФІНАНСОВИЙ ВЕКТОР" · зареєстрованоТОВ «КУА »ФІНАНСОВИЙ ВЕКТОР"ТОВ «ФІРМА ІНВЕСТСІТІ ПРОМ» · зареєстрованоТОВ «ФІРМА ІНВЕСТСІТІ ПРОМ»ТОВ «ДОК АВТО СТАРТ» · зареєстрованоТОВ «ДОК АВТО СТАРТ»ТОВ «КОМП'ЮТЕР ГРУП СЕРВІС» · зареєстрованоТОВ «КОМП'ЮТЕР ГРУП СЕРВІС»ТОВ «ЙОНКЕРС» · зареєстрованоТОВ «ЙОНКЕРС»ТОВ «МЕКС-ПРОМС» · зареєстрованоТОВ «МЕКС-ПРОМС»ТОВ «ЛЕДСТОУН» · зареєстрованоТОВ «ЛЕДСТОУН»ТОВ «ВП »ДОСЛІДНЕ" · зареєстрованоТОВ «ВП »ДОСЛІДНЕ"ТОВ «ВІТАЛ ГРУПП ДЕВЕЛОПМЕНТ» · зареєстрованоТОВ «ВІТАЛ ГРУПП ДЕВЕЛОПМЕН…ТОВ «ЛІНПАД ОПТ» · зареєстрованоТОВ «ЛІНПАД ОПТ»ТОВ «АВТОВІРС» · зареєстрованоТОВ «АВТОВІРС»ТОВ «ФЛФ ГРУП» · зареєстрованоТОВ «ФЛФ ГРУП»ТОВ «ЛЕНОР ПОСТАЧ» · зареєстрованоТОВ «ЛЕНОР ПОСТАЧ»ТОВ «БЕРГАМО-ЛТД» · зареєстрованоТОВ «БЕРГАМО-ЛТД»ще 5 · Інші компанії групи; повний перелік у таблиці нижчеще 5
    Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
    Від когоЗв'язокДо кого
    ТОВ «САН ТРЕЙ»Засновник (учасник)Лейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «САН ТРЕЙ»Керівник або підписантЛейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «ЛКС-ЮА»Кінцевий бенефіціарний власникЛейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «ЛКС-ЮА»Засновник (учасник)Лейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «ТАКСТІВІКС»Кінцевий бенефіціарний власникЛейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «ТАКСТІВІКС»Засновник (учасник)Лейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «КАЛІФ ОЙЛ»Кінцевий бенефіціарний власникЛейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «КАЛІФ ОЙЛ»Засновник (учасник)Лейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «ВАРІСМІН»Кінцевий бенефіціарний власникЛейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «ВАРІСМІН»Засновник (учасник)Лейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «КУА »ФІНАНСОВИЙ ВЕКТОР"Засновник (учасник)Лейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «ФІРМА ІНВЕСТСІТІ ПРОМ»Кінцевий бенефіціарний власникЛейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «ФІРМА ІНВЕСТСІТІ ПРОМ»Засновник (учасник)Лейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «ДОК АВТО СТАРТ»Кінцевий бенефіціарний власникЛейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «ДОК АВТО СТАРТ»Засновник (учасник)Лейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «КОМП'ЮТЕР ГРУП СЕРВІС»Кінцевий бенефіціарний власникЛейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «КОМП'ЮТЕР ГРУП СЕРВІС»Засновник (учасник)Лейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «ЙОНКЕРС»Засновник (учасник)Лейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «МЕКС-ПРОМС»Кінцевий бенефіціарний власникЛейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «МЕКС-ПРОМС»Засновник (учасник)Лейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «ЛЕДСТОУН»Засновник (учасник)Лейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «ВП »ДОСЛІДНЕ"Кінцевий бенефіціарний власникЛейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «ВП »ДОСЛІДНЕ"Засновник (учасник)Лейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «ЛІНПАД ОПТ»Кінцевий бенефіціарний власникЛейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «ЛІНПАД ОПТ»Засновник (учасник)Лейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «АВТОВІРС»Кінцевий бенефіціарний власникЛейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «АВТОВІРС»Засновник (учасник)Лейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «ФЛФ ГРУП»Кінцевий бенефіціарний власникЛейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «ФЛФ ГРУП»Засновник (учасник)Лейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «ЛЕНОР ПОСТАЧ»Кінцевий бенефіціарний власникЛейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «БЕРГАМО-ЛТД»Кінцевий бенефіціарний власникЛейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «БЕРГАМО-ЛТД»Засновник (учасник)Лейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «ФІРС ЕНЕРДЖІ ТОРГ»Кінцевий бенефіціарний власникЛейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «ФІРС ЕНЕРДЖІ ТОРГ»Засновник (учасник)Лейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «ДАРДАНОС»Кінцевий бенефіціарний власникЛейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «ДАРДАНОС»Засновник (учасник)Лейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «ВАЛКС ГРУП»Кінцевий бенефіціарний власникЛейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «ВАЛКС ГРУП»Засновник (учасник)Лейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «ТАКОРЗ»Кінцевий бенефіціарний власникЛейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «ТАКОРЗ»Засновник (учасник)Лейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «ЛКС-ЮА»Керівник або підписантЛейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «ТАКСТІВІКС»Керівник або підписантЛейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «КАЛІФ ОЙЛ»Керівник або підписантЛейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «ВАРІСМІН»Керівник або підписантЛейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «ФІРМА ІНВЕСТСІТІ ПРОМ»Керівник або підписантЛейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «ДОК АВТО СТАРТ»Керівник або підписантЛейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «КОМП'ЮТЕР ГРУП СЕРВІС»Керівник або підписантЛейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «ЙОНКЕРС»Керівник або підписантЛейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «МЕКС-ПРОМС»Керівник або підписантЛейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «ЛЕДСТОУН»Керівник або підписантЛейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «ВП »ДОСЛІДНЕ"Керівник або підписантЛейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «ЛІНПАД ОПТ»Керівник або підписантЛейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «АВТОВІРС»Керівник або підписантЛейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «ФЛФ ГРУП»Керівник або підписантЛейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «ЛЕНОР ПОСТАЧ»Керівник або підписантЛейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «БЕРГАМО-ЛТД»Керівник або підписантЛейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «ФІРС ЕНЕРДЖІ ТОРГ»Керівник або підписантЛейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «ДАРДАНОС»Керівник або підписантЛейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «ВАЛКС ГРУП»Керівник або підписантЛейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «ТАКОРЗ»Керівник або підписантЛейба Дмитро Євгенійович
    ТОВ «КУА »ФІНАНСОВИЙ ВЕКТОР"Засновник (учасник)ТОВ «КОЛЛАЦИО»
    ПРАТ «БОЇНСЬКИЙ КОМПЛЕКС»Власник значного пакета акційТОВ «КУА »ФІНАНСОВИЙ ВЕКТОР"
    ТОВ «АС-МВК»Засновник (учасник)ТОВ «КУА »ФІНАНСОВИЙ ВЕКТОР"
    ПРАТ «ФОРТУНА»Власник значного пакета акційТОВ «КУА »ФІНАНСОВИЙ ВЕКТОР"
    ТОВ «ТЕРЕМ»Засновник (учасник)ТОВ «КУА »ФІНАНСОВИЙ ВЕКТОР"
    ТОВ «ВІТАЛ ГРУПП ДЕВЕЛОПМЕНТ»Засновник (учасник)ТОВ «ВП »ДОСЛІДНЕ"
    ГС «ІТ ДОНЕЧЧИНА»Засновник (учасник)ТОВ «КОМП'ЮТЕР ГРУП СЕРВІС»
    ТОВ «САН ТРЕЙ»court_peerТОВ «ЄВРОПА ДЕЙЗ»
    ТОВ «САН ТРЕЙ»court_peerТОВ «ВОРК ТАУН»
    ТОВ «САН ТРЕЙ»court_peerОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ
    ТОВ «САН ТРЕЙ»court_peerТОВ «МІЛТ»
    ТОВ «САН ТРЕЙ»court_peerТОВ «ВІНС ТРЕЙДІНГ»
    ТОВ «САН ТРЕЙ»court_peerПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»
    ТОВ «САН ТРЕЙ»court_peerТОВ «АВІАКОН»
    ТОВ «САН ТРЕЙ»court_peerАТ «НВК »ІСКРА"
    ТОВ «САН ТРЕЙ»court_peerТОВ НВФ «ЕКОСТАР МК ЛТД»
    ТОВ «САН ТРЕЙ»court_peerТОВ «ДИПСО»
    ТОВ «САН ТРЕЙ»court_peerТОВ «НОВАТОР»
    ТОВ «САН ТРЕЙ»court_peerПФ «ВЕРТИКАЛЬ»
    ТОВ «САН ТРЕЙ»court_peerТОВ «ЛУВД»
    ТОВ «САН ТРЕЙ»court_peerТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОНІКА»
    ТОВ «САН ТРЕЙ»court_peerПП ФІРМА «ОБРІЙ»
    ТОВ «САН ТРЕЙ»court_peerТОВ «КОЗАК-ІНВЕСТ»
    ТОВ «САН ТРЕЙ»court_peerТОВ «АТОМХІМПРОМ»
    ТОВ «САН ТРЕЙ»court_peerТОВ «ТЕПЛОПРИЛАД-УКРАЇНА»
    ТОВ «САН ТРЕЙ»court_peerПП «АСГАРД-ОХОРОНА»
    ТОВ «САН ТРЕЙ»court_peerТОВ «ПСІТРОН»

    Судові рішення

    12 рішень називають цей код.

    1. Рішення № 93923674, справа № 808/1996/18
      2 грудня 2020 р.Запорізький окружний адміністративний судАдміністративне
    2. Рішення № 87120209, справа № 160/8965/19
      13 січня 2020 р.Дніпропетровський окружний адміністративний судАдміністративне
    3. Рішення № 81361193, справа № 160/9705/18
      27 березня 2019 р.Дніпропетровський окружний адміністративний судАдміністративне
    4. Ухвала № 76235503, справа № 908/987/18
      31 серпня 2018 р.Господарський суд Запорізької областіГосподарське
    5. Ухвала № 76054416, справа № 908/987/18
      23 серпня 2018 р.Господарський суд Запорізької областіГосподарське
    6. Ухвала № 76054398, справа № 908/987/18
      23 серпня 2018 р.Господарський суд Запорізької областіГосподарське
    7. Ухвала № 75845998, справа № 908/987/18
      8 серпня 2018 р.Господарський суд Запорізької областіГосподарське
    8. Постанова № 75073139, справа № 908/987/18
      26 червня 2018 р.Господарський суд Запорізької областіГосподарське
    9. Ухвала № 74749690, справа № 908/987/18
      13 червня 2018 р.Господарський суд Запорізької областіГосподарське
    10. Ухвала № 74477660, справа № 908/987/18
      5 червня 2018 р.Господарський суд Запорізької областіГосподарське

    Усі рішення →

    Судові контрагенти

    Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.

    КомпаніяСпільних рішень
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОПА ДЕЙЗ"
    40530223 · припинено
    		3
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОРК ТАУН"
    41135162 · припинено
    		3
    ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ
    39440996 · в стані припинення
    		2
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЛТ"
    41138320 · припинено
    		2
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНС ТРЕЙДІНГ"
    41338481 · зареєстровано
    		2
    ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"
    00191230 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНОТОПСЬКИЙ АВІАРЕМОНТНИЙ ЗАВОД "АВІАКОН"
    12602750 · зареєстровано
    		1
    АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС "ІСКРА"
    14313866 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ЕКОСТАР МК ЛТД"
    19466505 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИПСО"
    22013055 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВАТОР"
    22987900 · зареєстровано
    		1
    ПРИВАТНА ФІРМА "ВЕРТИКАЛЬ"
    23639420 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУВД"
    23777180 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМЕЛЕКТРОНІКА"
    24510970 · зареєстровано
    		1
    ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ОБРІЙ"
    24592092 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЗАК-ІНВЕСТ"
    25480461 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТОМХІМПРОМ"
    30797369 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕПЛОПРИЛАД-УКРАЇНА"
    31549181 · зареєстровано
    		1
    ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АСГАРД-ОХОРОНА"
    32291805 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПСІТРОН"
    32420140 · зареєстровано
    		1

    Закупівлі Prozorro

    0 договорів

    Санкції

    Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

    Ризики

    Обчислюється на запит за даними реєстрів.

    Історія змін

    Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.