LawestroВідкриті дані

ТОВ «Терекс Інвест»

ЗареєстрованоЄДРПОУ 41517601з 10.08.2017 · 9 років
JSONMarkdownMCP
ТОВ «Терекс Інвест»ЄДРПОУ 41517601Зареєстровано
JSONMarkdownMCP
Розділи досьє

Коротко

Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРЕКС ІНВЕСТ"
ЄДР
Стан
Зареєстровано
ЄДР
Дата реєстрації
10.08.2017 · 9 років
ЄДР
Статутний капітал
4 000 грн
ЄДР
Органи управління
Загальні збори учасників/директор
ЄДР
Податковий облік
з 11.08.2017 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 11.08.2017 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР

Експрес-перевірка

3 перевірки, кожна — з джерелом

1добре
1варто глянути
1тривожних

  • Державна фіскальна служба України: запис про податковий борг; актуальна сума потребує перевірки

    Державна фіскальна служба України

  • 2 рішення у кримінальних справах називають код компанії; це не встановлює її вину чи процесуальну роль

    ЄДРСР

  • Юридична особа зареєстрована в ЄДР

    ЄДР

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Відкриті дані

Перевірили 36 814 наборів data.gov.ua. Компанію називають 2 набори від 2 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

36 814наборів перевірено
2згадують компанію
2записи
Податки та фінансова звітність
2 записи · 2 набориІнформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 1; Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 1Державна фіскальна служба України · ДПС

Суди

ЄДРСР

3рішень називають код 41517601, 2019–2023

  • Кримінальні2
  • Адміністративні правопорушення1

0 — судові накази у господарських справах.

Рішень за рік

Останнє: Ухвала у справі № 757/9861/22-к від 18.05.2022 · Печерський районний суд міста Києва

Власники

ЄДР

Засновники

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Пов’язаних компаній: 3. Підстави зв’язків наведено нижче.

    Усі компанії та граф зв'язків →

    Останні події

    Уся хронологія →

    Закупівлі Prozorro

    Prozorro
    0 договорівяк постачальник · 0 грн

    Санкції

    РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає.

    Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

    Деталі й перевірка ризиків →

    Реєстраційні дані

    ЄДРПОУ
    41517601
    Стан
    зареєстровано
    Форма
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
    Зареєстровано
    10 серпня 2017 р.
    Статутний капітал
    4 000 грн

    Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

    Власники і бенефіціари

    Особи

    Група та зв'язки компаній

    Група компаній

    Зв'язки

    Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

    Зв'язки компанії ТОВ "ТЕРЕКС ІНВЕСТ"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.founderfoundersignerfoundersignerТОВ «ТЕРЕКС ІНВЕСТ» · зареєстрованоТОВ «ТЕРЕКС ІНВЕСТ»Мельничук Леонід МиколайовичМельничук Леонід МиколайовичКС «ФІНАНСОВА ПЕРСПЕКТИВА» · зареєстрованоКС «ФІНАНСОВА ПЕРСПЕКТИВА»ТОВ «СІРЕС» · зареєстрованоТОВ «СІРЕС»
    Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
    Від когоЗв'язокДо кого
    ТОВ «ТЕРЕКС ІНВЕСТ»Засновник (учасник)Мельничук Леонід Миколайович
    ТОВ «ТЕРЕКС ІНВЕСТ»Керівник або підписантМельничук Леонід Миколайович
    КС «ФІНАНСОВА ПЕРСПЕКТИВА»Засновник (учасник)Мельничук Леонід Миколайович
    ТОВ «СІРЕС»Засновник (учасник)Мельничук Леонід Миколайович
    ТОВ «СІРЕС»Керівник або підписантМельничук Леонід Миколайович
    ТОВ «ТЕРЕКС ІНВЕСТ»court_peerТОВ «РК »ІЗОЛ"
    ТОВ «ТЕРЕКС ІНВЕСТ»court_peerТОВ «ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР »КОМПОЗИТ-СЕРВІС"
    ТОВ «ТЕРЕКС ІНВЕСТ»court_peerТОВ «ТЕХПРОМСЕРВІС ЛТД»
    ТОВ «ТЕРЕКС ІНВЕСТ»court_peerТОВ «НВЦ »ІНФОЗАХИСТ"
    ТОВ «ТЕРЕКС ІНВЕСТ»court_peerТОВ «ТРАНСЗЕРНОЕКСПОРТ»
    ТОВ «ТЕРЕКС ІНВЕСТ»court_peerТОВ «ДОНСПЕЦСПЛАВ»
    ТОВ «ТЕРЕКС ІНВЕСТ»court_peerТОВ «ВАГРА ПЛЮС»
    ТОВ «ТЕРЕКС ІНВЕСТ»court_peerТОВ «УКРАЇНА 2001»
    ТОВ «ТЕРЕКС ІНВЕСТ»court_peerТОВ «ХМЕЛ ОПТ ТОРГ»
    ТОВ «ТЕРЕКС ІНВЕСТ»court_peerТОВ «БУДМИР»
    ТОВ «ТЕРЕКС ІНВЕСТ»court_peerТОВ «ТЕРРА ФІРМА ПЛЮС»
    ТОВ «ТЕРЕКС ІНВЕСТ»court_peerТОВ «ТВП »МАНУ"
    ТОВ «ТЕРЕКС ІНВЕСТ»court_peerПП «ГАРАНТ СІТІ»
    ТОВ «ТЕРЕКС ІНВЕСТ»court_peerТОВ «ТРАНСМІКСБУД»
    ТОВ «ТЕРЕКС ІНВЕСТ»court_peerТОВ «ЗАХИСТ СЕРВІС 125»
    ТОВ «ТЕРЕКС ІНВЕСТ»court_peerТОВ «ІМПЕКСГРУП»
    ТОВ «ТЕРЕКС ІНВЕСТ»court_peerТОВ «МІКРОМЕТАЛ»
    ТОВ «ТЕРЕКС ІНВЕСТ»court_peerПП «ПРОМІНЬ БАЗА»
    ТОВ «ТЕРЕКС ІНВЕСТ»court_peerТОВ «СМАРТ ЛОДЖИСТИК»
    ТОВ «ТЕРЕКС ІНВЕСТ»court_peerТОВ «КАРДИНАЛ ТРЕЙД»

    Судові рішення

    3 рішення називають цей код.

    1. Ухвала № 108520894, справа № 757/9861/22-к
      18 травня 2022 р.Печерський районний суд міста КиєваКримінальне
    2. Ухвала № 107010939, справа № 757/16127/19-к
      29 серпня 2019 р.Печерський районний суд міста КиєваКримінальне
    3. Постанова № 79496834, справа № 490/8450/18
      26 листопада 2018 р.Центральний районний суд м. МиколаєваАдмінправопорушення

    Усі рішення →

    Судові контрагенти

    Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.

    КомпаніяСпільних рішень
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕМОНТНА КОМПАНІЯ "ІЗОЛ"
    24257784 · зареєстровано
    		2
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР "КОМПОЗИТ-СЕРВІС"
    30369030 · зареєстровано
    		2
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХПРОМСЕРВІС ЛТД"
    30531000 · зареєстровано
    		2
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ІНФОЗАХИСТ"
    31748176 · зареєстровано
    		2
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСЗЕРНОЕКСПОРТ"
    31855709 · зареєстровано
    		2
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНСПЕЦСПЛАВ"
    32831668 · зареєстровано
    		2
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАГРА ПЛЮС"
    33690343 · зареєстровано
    		2
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНА 2001"
    35080933 · зареєстровано
    		2
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХМЕЛ ОПТ ТОРГ"
    35159840 · зареєстровано
    		2
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДМИР"
    36108226 · зареєстровано
    		2
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРРА ФІРМА ПЛЮС"
    36337329 · зареєстровано
    		2
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАНУ"
    36474960 · зареєстровано
    		2
    ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГАРАНТ СІТІ"
    36861570 · зареєстровано
    		2
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСМІКСБУД"
    37496319 · зареєстровано
    		2
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХИСТ СЕРВІС 125"
    37881713 · зареєстровано
    		2
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМПЕКСГРУП"
    37970457 · зареєстровано
    		2
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІКРОМЕТАЛ"
    38088060 · припинено
    		2
    ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМІНЬ БАЗА"
    38282036 · зареєстровано
    		2
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ ЛОДЖИСТИК"
    38566795 · зареєстровано
    		2
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРДИНАЛ ТРЕЙД"
    38726599 · зареєстровано
    		2

    Закупівлі Prozorro

    0 договорів

    Санкції

    Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

    Ризики

    Обчислюється на запит за даними реєстрів.

    Історія змін

    Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.