LawestroВідкриті дані

ТОВ «Сані Тревел»

ЗареєстрованоЄДРПОУ 41789795з 07.12.2017 · 8 років
JSONMarkdownMCP
ТОВ «Сані Тревел»ЄДРПОУ 41789795Зареєстровано
JSONMarkdownMCP
Розділи досьє

Коротко

Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНІ ТРЕВЕЛ"
ЄДР
Стан
Зареєстровано
ЄДР
Дата реєстрації
07.12.2017 · 8 років
ЄДР
Статутний капітал
20 000 грн
ЄДР
Органи управління
Загальні збори; директор
ЄДР
Податковий облік
з 07.12.2017 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 07.12.2017 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР

Експрес-перевірка

2 перевірки, кожна — з джерелом

1добре
0варто глянути
1тривожних

  • ДПС: запис про податковий борг; актуальна сума потребує перевірки

    ДПС · 22.02.2022

  • Юридична особа зареєстрована в ЄДР

    ЄДР

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Відкриті дані

Перевірили 36 713 наборів data.gov.ua. Компанію називають 4 набори від 4 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

36 713наборів перевірено
4згадують компанію
15записи
Ліцензії та дозволи
3 записи · 2 набориЛіцензійний реєстр суб’єктів туроператорської діяльності — 2; Ліцензійний реєстр суб’єктів туроператорської діяльності — 1Державне агентство розвитку туризму · Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України
Податки та фінансова звітність
1 запис · 1 набірІнформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 1ДПС
Транспорт
11 записів · 1 набірРеєстр сертифікованих суб'єктів, що надають агентські послуги з продажу авіаційних переве… — 11Державна авіаційна служба України

Власники

ЄДР

Засновники

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Пов’язаних компаній: 5. Підстави зв’язків наведено нижче.

    Усі компанії та граф зв'язків →

    Останні події

    Уся хронологія →

    Закупівлі Prozorro

    Prozorro
    0 договорівяк постачальник · 0 грн

    Санкції

    РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає.

    Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

    Деталі й перевірка ризиків →

    Реєстраційні дані

    ЄДРПОУ
    41789795
    Стан
    зареєстровано
    Форма
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
    Зареєстровано
    7 грудня 2017 р.
    Статутний капітал
    20 000 грн

    Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

    Власники і бенефіціари

    Особи

    • МАТУССІ СУФІАН

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Туніс
      Частка та вплив
      50%, 10 000 грн

      Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина.

      Частину записів пов'язано лише за прізвищем та ім'ям, без по батькові; це може бути інша людина.

    • ХАМЗА НАБІЛЬ

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Туніс
      Частка та вплив
      50%, 10 000 грн

    • ХАМЗА НАБІЛЬ

      Роль
      Керівник або підписант

      керівник

    Група та зв'язки компаній

    Група компаній

    Зв'язки

    Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

    Зв'язки компанії ТОВ "САНІ ТРЕВЕЛ"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.foundersignerfoundersignerfounderfoundersignerfounderfounderТОВ «САНІ ТРЕВЕЛ» · зареєстрованоТОВ «САНІ ТРЕВЕЛ»Хамза НабільХамза НабільМатуссі СуфіанМатуссі СуфіанГО «ДАР ТУНІС» · зареєстрованоГО «ДАР ТУНІС»ТОВ «КАРІМТЕКС» · зареєстрованоТОВ «КАРІМТЕКС»ТОВ «АЕРОКАРГО ЛОГІСТІК СЕРВІС» · зареєстрованоТОВ «АЕРОКАРГО ЛОГІСТІК СЕР…ТОВ «ВЕР ЕКС» · зареєстрованоТОВ «ВЕР ЕКС»
    Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
    Від когоЗв'язокДо кого
    ТОВ «САНІ ТРЕВЕЛ»Засновник (учасник)Матуссі Суфіан
    ТОВ «САНІ ТРЕВЕЛ»Засновник (учасник)Хамза Набіль
    ТОВ «САНІ ТРЕВЕЛ»Керівник або підписантХамза Набіль
    ГО «ДАР ТУНІС»Засновник (учасник)Матуссі Суфіан
    ТОВ «КАРІМТЕКС»Засновник (учасник)Матуссі Суфіан
    ТОВ «АЕРОКАРГО ЛОГІСТІК СЕРВІС»Засновник (учасник)Матуссі Суфіан
    ТОВ «ВЕР ЕКС»Засновник (учасник)Матуссі Суфіан
    ГО «ДАР ТУНІС»Керівник або підписантМатуссі Суфіан
    ТОВ «КАРІМТЕКС»Керівник або підписантМатуссі Суфіан

    Закупівлі Prozorro

    0 договорів

    Санкції

    Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

    Ризики

    Обчислюється на запит за даними реєстрів.

    Історія змін

    Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.