LawestroВідкриті дані

ТОВ «ТОП Мадера»

ЗареєстрованоЄДРПОУ 42014445з 22.03.2018 · 8 років
JSONMarkdownMCP
ТОВ «ТОП Мадера»ЄДРПОУ 42014445Зареєстровано
JSONMarkdownMCP
Розділи досьє

Коротко

Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОП МАДЕРА"
ЄДР
Стан
Зареєстровано
ЄДР
Дата реєстрації
22.03.2018 · 8 років
ЄДР
Керівник
ХУЦІШВІЛІ ГЕНАДІЙ · з 11.12.2019
ЄДР
Статутний капітал
98 000 грн
ЄДР
Органи управління
Загальні збори; дирекор
ЄДР
Податковий облік
з 22.03.2018 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 22.03.2018 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР

Експрес-перевірка

2 перевірки, кожна — з джерелом

1добре
0варто глянути
1тривожних

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Відкриті дані

Перевірили 36 958 наборів data.gov.ua. Компанію називають 3 набори від 2 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

36 958наборів перевірено
3згадують компанію
5записи
Податки та фінансова звітність
4 записи · 2 набориІнформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 3; Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 1ДПС · Державна фіскальна служба України
Інші відкриті дані
1 запис · 1 набірЄдиний державний реєстр місць зберігання — 1Державна фіскальна служба України

Суди

ЄДРСР

3рішень називають код 42014445, 2019–2021

  • Адміністративні2
  • Адміністративні правопорушення1

0 — судові накази у господарських справах.

Рішень за рік

Останнє: Постанова у справі № 520/1965/2020 від 16.06.2021 · Другий апеляційний адміністративний суд

Власники

ЄДР

Засновники

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Пов’язаних компаній: 1. Підстави зв’язків наведено нижче.

    Усі компанії та граф зв'язків →

    Останні події

    Уся хронологія →

    Закупівлі Prozorro

    Prozorro
    0 договорівяк постачальник · 0 грн

    Санкції

    РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає.

    Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

    Деталі й перевірка ризиків →

    Реєстраційні дані

    ЄДРПОУ
    42014445
    Стан
    зареєстровано
    Форма
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
    Зареєстровано
    22 березня 2018 р.
    Статутний капітал
    98 000 грн

    Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

    Власники і бенефіціари

    Особи

    • КАСІС ГРУП ЛП

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Сполучене Королівство
      Частка та вплив
      100%, 98 000 грн

    • ХУЦІШВІЛІ ГЕНАДІЙ

      Роль
      Керівник або підписант

      керівник

      Таке саме ім'я в записах ще 166 компаній; це може бути інша людина.

    Група та зв'язки компаній

    Група компаній

    Зв'язки

    Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

    Зв'язки компанії ТОВ "ТОП МАДЕРА"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.signerfounderТОВ «ТОП МАДЕРА» · зареєстрованоТОВ «ТОП МАДЕРА»Хуцішвілі ГенадійХуцішвілі ГенадійКасіс Груп ЛпКасіс Груп Лп
    Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
    Від когоЗв'язокДо кого
    ТОВ «ТОП МАДЕРА»Засновник (учасник)Касіс Груп Лп
    ТОВ «ТОП МАДЕРА»Керівник або підписантХуцішвілі Генадій
    ТОВ «ТОП МАДЕРА»court_peerТОВ «БРІЗТОРГ»
    ТОВ «ТОП МАДЕРА»court_peerТОВ «ВАРАТОН»
    ТОВ «ТОП МАДЕРА»court_peerТОВ «КАРМІНС»
    ТОВ «ТОП МАДЕРА»court_peerТОВ «СЕЛЕНТАЙМ»
    ТОВ «ТОП МАДЕРА»court_peerТОВ «ЛОНДОН ПРАЙМ»
    ТОВ «ТОП МАДЕРА»court_peerТОВ «ЗЛГЗ »ЗЛАТОГОР"
    ТОВ «ТОП МАДЕРА»court_peerНЕМАЄ
    ТОВ «ТОП МАДЕРА»court_peerМЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
    ТОВ «ТОП МАДЕРА»court_peerГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М.КИЄВІ
    ТОВ «ТОП МАДЕРА»court_peerТОВ «УКРАЛКО»
    ТОВ «ТОП МАДЕРА»court_peerТОВ «ПРОМКАПІТАЛТРЕЙД»
    ТОВ «ТОП МАДЕРА»court_peerТОВ «КРИСТАЛ-ІНВЕСТ»
    ТОВ «ТОП МАДЕРА»court_peerТОВ «ДИСТРИБЬЮШН-ЛОГІСТІК»
    ТОВ «ТОП МАДЕРА»court_peerТОВ «ТД »АФРОДІТА"
    ТОВ «ТОП МАДЕРА»court_peerТОВ «ЛТД ВОЛОС»
    ТОВ «ТОП МАДЕРА»court_peerТОВ «КУПЕР АЛЬЯНС»
    ТОВ «ТОП МАДЕРА»court_peerТОВ «АМАЗОНІТ ВС»
    ТОВ «ТОП МАДЕРА»court_peerТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ »ОБСІДІАН"
    ТОВ «ТОП МАДЕРА»court_peerТОВ «АЛКО М»
    ТОВ «ТОП МАДЕРА»court_peerТОВ «САП ГРУПП»

    Судові рішення

    3 рішення називають цей код.

    1. Постанова № 97930117, справа № 520/1965/2020
      16 червня 2021 р.Другий апеляційний адміністративний судАдміністративне
    2. Рішення № 90259451, справа № 520/1965/2020
      7 липня 2020 р.Харківський окружний адміністративний судАдміністративне
    3. Постанова № 80540698, справа № 320/1842/19
      13 березня 2019 р.Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької областіАдмінправопорушення

    Усі рішення →

    Судові контрагенти

    Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.

    КомпаніяСпільних рішень
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРІЗТОРГ"
    41985270 · припинено
    		2
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАРАТОН"
    41986515 · в стані припинення
    		2
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРМІНС"
    41986672 · припинено
    		2
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕЛЕНТАЙМ"
    41988177 · припинено
    		2
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОНДОН ПРАЙМ"
    42181328 · зареєстровано
    		2
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД "ЗЛАТОГОР"
    31082518 · зареєстровано
    		1
    ХАРКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
    34390710 · зареєстровано
    		1
    МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
    37968956 · зареєстровано
    		1
    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М.КИЄВІ
    37993783 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЛКО"
    39153706 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМКАПІТАЛТРЕЙД"
    40111025 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРИСТАЛ-ІНВЕСТ"
    40178760 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИСТРИБЬЮШН-ЛОГІСТІК"
    40460874 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АФРОДІТА"
    40529506 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛТД ВОЛОС"
    40529642 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУПЕР АЛЬЯНС"
    40538861 · припинено
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМАЗОНІТ ВС"
    40715167 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОБСІДІАН"
    40715214 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛКО М"
    41302240 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САП ГРУПП"
    41439115 · зареєстровано
    		1

    Закупівлі Prozorro

    0 договорів

    Санкції

    Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

    Ризики

    Обчислюється на запит за даними реєстрів.

    Історія змін

    Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.