LawestroВідкриті дані

ТОВ «ФК »«Фінтрастгарант»

ЗареєстрованоЄДРПОУ 42328652з 25.07.2018 · 8 років
JSONMarkdownMCP
ТОВ «ФК »«Фінтрастгарант»ЄДРПОУ 42328652Зареєстровано
JSONMarkdownMCP
Розділи досьє

Коротко

Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНТРАСТГАРАНТ"
ЄДР
Стан
Зареєстровано
ЄДР
Дата реєстрації
25.07.2018 · 8 років
ЄДР
Статутний капітал
5 000 000 грн
ЄДР
Податковий облік
з 25.07.2018 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 25.07.2018 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР

Експрес-перевірка

2 перевірки, кожна — з джерелом

1добре
1варто глянути
0тривожних

  • 1 рішення у кримінальних справах називають код компанії; це не встановлює її вину чи процесуальну роль

    ЄДРСР

  • Юридична особа зареєстрована в ЄДР

    ЄДР

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Відкриті дані

Перевірили 36 714 наборів data.gov.ua. Компанію називають 5 наборів від 4 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

36 714наборів перевірено
5згадують компанію
7записи
Податки та фінансова звітність
5 записів · 3 набориРічна фінансова звітність — 2; Основні показники діяльності небанківської фінансової установи на основі поданої нею звіт… — 2; Основні показники діяльності небанківської фінансової установи на основі поданої нею звіт… — 1ДПС · Національний банк України · Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпо…
Цінні папери
1 запис · 1 набірДержавний реєстр фінансових установ — 1Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпо…
Інші відкриті дані
1 запис · 1 набірІнформація із системи обліку публічної інформації — 1Головне управління ДПС у м. Києві

Суди

ЄДРСР

4рішень називають код 42328652, 2021–2023

  • Господарські2
  • Кримінальні1
  • Адміністративні правопорушення1

0 — судові накази у господарських справах.

Рішень за рік

Останнє: Ухвала у справі № 908/1753/23 від 05.09.2023 · Господарський суд Запорізької області

Власники

ЄДР

Засновники

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Пов’язаних компаній: 7. Підстави зв’язків наведено нижче.

    Усі компанії та граф зв'язків →

    Останні події

    Уся хронологія →

    Закупівлі Prozorro

    Prozorro
    0 договорівяк постачальник · 0 грн

    Санкції

    РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає.

    Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

    Деталі й перевірка ризиків →

    Реєстраційні дані

    ЄДРПОУ
    42328652
    Стан
    зареєстровано
    Форма
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
    Зареєстровано
    25 липня 2018 р.
    Статутний капітал
    5 000 000 грн

    Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

    Власники і бенефіціари

    Особи

    Група та зв'язки компаній

    Пов'язані компанії

    Група компаній

    Зв'язки

    Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

    Зв'язки компанії ТОВ "ФК ""ФІНТРАСТГАРАНТ"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.founderfounderfounderfounderfounderfoundersignerТОВ «ФК »«ФІНТРАСТГАРАНТ» · зареєстрованоТОВ «ФК »«ФІНТРАСТГАРАНТ»ПАТ «ЗНВКІФ »ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС" · зареєстрованоПАТ «ЗНВКІФ »ІНТЕГРУМ ВЕНЧУ…Якушев Дмитро ВікторовичЯкушев Дмитро ВікторовичТОВ «УПК-ЄВРОПЛЮС» · в стані припиненняТОВ «УПК-ЄВРОПЛЮС»ТОВ «УПК КОММЕРЦ» · в стані припиненняТОВ «УПК КОММЕРЦ»ТОВ «ЮФ ПАКТУМ» · зареєстрованоТОВ «ЮФ ПАКТУМ»ТОВ «ДЖАЗ ОЙЛ» · зареєстрованоТОВ «ДЖАЗ ОЙЛ»ТОВ«УПК СОЛАР» · зареєстрованоТОВ«УПК СОЛАР»ще 21 поза групою · Контекстні компанії поза групою; повний перелік у таблиці нижчеще 21 поза групою
    Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
    Від когоЗв'язокДо кого
    ТОВ «ФК »«ФІНТРАСТГАРАНТ»Засновник (учасник)ПАТ «ЗНВКІФ »ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС"
    ТОВ «ФК »«ФІНТРАСТГАРАНТ»branchФІЛІЯ «ДНІПРОВСЬКА № 1» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ »ФІНТРАСТГАРАНТ"
    ТОВ «ФК »«ФІНТРАСТГАРАНТ»branchФІЛІЯ «ДНІПРОВСЬКА № 2» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ »ФІНТРАСТГАРАНТ"
    ТОВ «ФК »«ФІНТРАСТГАРАНТ»branchФІЛІЯ «ДНІПРОВСЬКА № 3» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ »ФІНТРАСТГАРАНТ"
    ТОВ «ФК »«ФІНТРАСТГАРАНТ»Керівник або підписантЯкушев Дмитро Вікторович
    ТОВ «СТІМЕКС»Кінцевий бенефіціарний власникЯкушев Дмитро Вікторович
    ТОВ «СТІМЕКС»Засновник (учасник)Якушев Дмитро Вікторович
    ТОВ«ІВАНКІВНАФТОПРОДУКТСЕРВІС»Засновник (учасник)Якушев Дмитро Вікторович
    ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ »АГРОТЕХІНВЕСТ"Кінцевий бенефіціарний власникЯкушев Дмитро Вікторович
    ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ »АГРОТЕХІНВЕСТ"Засновник (учасник)Якушев Дмитро Вікторович
    ТОВ «КРАМАТОРСЬК ВУГІЛЛЯ»Кінцевий бенефіціарний власникЯкушев Дмитро Вікторович
    ТОВ «КРАМАТОРСЬК ВУГІЛЛЯ»Засновник (учасник)Якушев Дмитро Вікторович
    ТОВ «ЦЕНТРЕКОБУД»Кінцевий бенефіціарний власникЯкушев Дмитро Вікторович
    ТОВ «ЦЕНТРЕКОБУД»Засновник (учасник)Якушев Дмитро Вікторович
    ТОВ «ПОЛІССЯЛІССЕРВІС»Кінцевий бенефіціарний власникЯкушев Дмитро Вікторович
    ТОВ «ПОЛІССЯЛІССЕРВІС»Засновник (учасник)Якушев Дмитро Вікторович
    ТОВ «ТІР ШІНА»Кінцевий бенефіціарний власникЯкушев Дмитро Вікторович
    ТОВ «ТІР ШІНА»Засновник (учасник)Якушев Дмитро Вікторович
    ТОВ «ЛІСТЕН»Кінцевий бенефіціарний власникЯкушев Дмитро Вікторович
    ТОВ «ЛІСТЕН»Засновник (учасник)Якушев Дмитро Вікторович
    ТОВ «ОРЕНДА-7»Кінцевий бенефіціарний власникЯкушев Дмитро Вікторович
    ТОВ «ОРЕНДА-7»Засновник (учасник)Якушев Дмитро Вікторович
    ТОВ «ТРЕЛ ЗБУД КОМПАНІ»Кінцевий бенефіціарний власникЯкушев Дмитро Вікторович
    ТОВ «ТРЕЛ ЗБУД КОМПАНІ»Засновник (учасник)Якушев Дмитро Вікторович
    ТОВ «ФАСТ ШОП КОМПАНІ»Кінцевий бенефіціарний власникЯкушев Дмитро Вікторович
    ТОВ «ФАСТ ШОП КОМПАНІ»Засновник (учасник)Якушев Дмитро Вікторович
    ТОВ «ШОП АЙ ГРУП»Кінцевий бенефіціарний власникЯкушев Дмитро Вікторович
    ТОВ «ШОП АЙ ГРУП»Засновник (учасник)Якушев Дмитро Вікторович
    ТОВ «ЛЕОНХАДДАЙС»Кінцевий бенефіціарний власникЯкушев Дмитро Вікторович
    ТОВ «ЛЕОНХАДДАЙС»Засновник (учасник)Якушев Дмитро Вікторович
    ТОВ «ДЖЕЙФІЛ КОМПАНІ»Кінцевий бенефіціарний власникЯкушев Дмитро Вікторович
    ТОВ «ДЖЕЙФІЛ КОМПАНІ»Засновник (учасник)Якушев Дмитро Вікторович
    ТОВ «СТІМЕКС»Керівник або підписантЯкушев Дмитро Вікторович
    ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ »АГРОТЕХІНВЕСТ"Керівник або підписантЯкушев Дмитро Вікторович
    ТОВ «КРАМАТОРСЬК ВУГІЛЛЯ»Керівник або підписантЯкушев Дмитро Вікторович
    ТОВ «ЦЕНТРЕКОБУД»Керівник або підписантЯкушев Дмитро Вікторович
    ТОВ «ПОЛІССЯЛІССЕРВІС»Керівник або підписантЯкушев Дмитро Вікторович
    ТОВ «ТІР ШІНА»Керівник або підписантЯкушев Дмитро Вікторович
    ТОВ «ЛІСТЕН»Керівник або підписантЯкушев Дмитро Вікторович
    ТОВ «МІСТО-БУД ПЛЮС»Керівник або підписантЯкушев Дмитро Вікторович
    ТОВ «ОРЕНДА-7»Керівник або підписантЯкушев Дмитро Вікторович
    ТОВ «ТРЕЛ ЗБУД КОМПАНІ»Керівник або підписантЯкушев Дмитро Вікторович
    ТОВ «ФАСТ ШОП КОМПАНІ»Керівник або підписантЯкушев Дмитро Вікторович
    ТОВ «ШОП АЙ ГРУП»Керівник або підписантЯкушев Дмитро Вікторович
    ТОВ «ЛЕОНХАДДАЙС»Керівник або підписантЯкушев Дмитро Вікторович
    ТОВ «ПЕЙМОНТ АКТИВ»Керівник або підписантЯкушев Дмитро Вікторович
    ТОВ «ДЖЕЙФІЛ КОМПАНІ»Керівник або підписантЯкушев Дмитро Вікторович
    ТОВ «УПК-ЄВРОПЛЮС»Засновник (учасник)ПАТ «ЗНВКІФ »ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС"
    ТОВ «УКРІНТО»Засновник (учасник)ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ »АГРОТЕХІНВЕСТ"
    ТОВ «ЗАПОРІЖХЛІБТЕХСЕРВІС»Засновник (учасник)ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ »АГРОТЕХІНВЕСТ"
    ТОВ «УПК КОММЕРЦ»Засновник (учасник)ПАТ «ЗНВКІФ »ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС"
    ТОВ «ЮФ ПАКТУМ»Засновник (учасник)ПАТ «ЗНВКІФ »ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС"
    ТОВ «ДЖАЗ ОЙЛ»Засновник (учасник)ПАТ «ЗНВКІФ »ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС"
    ТОВ«УПК СОЛАР»Засновник (учасник)ПАТ «ЗНВКІФ »ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС"
    ТОВ «ФК »«ФІНТРАСТГАРАНТ»court_peerТОВ «ПК »ГАЗВИДОБУВАННЯ"
    ТОВ «ФК »«ФІНТРАСТГАРАНТ»court_peerТОВ«ЕКСПЕРТНЕ БЮРО»
    ТОВ «ФК »«ФІНТРАСТГАРАНТ»court_peerТОВ«ТЕХНОГАЗІНДУСТРІЯ»
    ТОВ «ФК »«ФІНТРАСТГАРАНТ»court_peerАТ «ЗНКІФ »АРАБЄСКАЛЄ 1"
    ТОВ «ФК »«ФІНТРАСТГАРАНТ»court_peerПП«ТД АТЛАНТА ПЛЮС»
    ТОВ «ФК »«ФІНТРАСТГАРАНТ»court_peerТОВ «САГУР КАПІТАЛ»
    ТОВ «ФК »«ФІНТРАСТГАРАНТ»court_peerТОВ «ЛАЙНАРТ»
    ТОВ «ФК »«ФІНТРАСТГАРАНТ»court_peerТОВ «ФК »МАДРИД"
    ТОВ «ФК »«ФІНТРАСТГАРАНТ»court_peerТОВ «ФІН-СЕРВІС»
    ТОВ «ФК »«ФІНТРАСТГАРАНТ»court_peerТОВ «ФК»ФІН2ГОУ"
    ТОВ «ФК »«ФІНТРАСТГАРАНТ»court_peerТОВ «ВЕСТБРОМТРЕЙД»
    ТОВ «ФК »«ФІНТРАСТГАРАНТ»court_peerТОВ «ЛОРІНЕТС»

    Судові рішення

    4 рішення називають цей код.

    1. Ухвала № 113230207, справа № 908/1753/23
      5 вересня 2023 р.Господарський суд Запорізької областіГосподарське
    2. Ухвала № 111455724, справа № 908/1753/23
      12 червня 2023 р.Господарський суд Запорізької областіГосподарське
    3. Ухвала № 111627247, справа № 761/12328/23
      30 травня 2023 р.Київський апеляційний судКримінальне
    4. Постанова № 99883911, справа № 755/14972/21
      24 вересня 2021 р.Дніпровський районний суд міста КиєваАдмінправопорушення

    Усі рішення →

    Судові контрагенти

    Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.

    КомпаніяСпільних рішень
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ГАЗВИДОБУВАННЯ"
    31354329 · припинено
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПЕРТНЕ БЮРО"
    31637419 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОГАЗІНДУСТРІЯ"
    34688843 · зареєстровано
    		1
    АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АРАБЄСКАЛЄ 1"
    35235910 · зареєстровано
    		1
    ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТД АТЛАНТА ПЛЮС"
    36118653 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САГУР КАПІТАЛ"
    39246346 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙНАРТ"
    42587491 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАДРИД"
    42951405 · припинено
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІН-СЕРВІС"
    42958379 · припинено
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"ФІН2ГОУ"
    43497928 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТБРОМТРЕЙД"
    43616685 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОРІНЕТС"
    43655724 · зареєстровано
    		1

    Закупівлі Prozorro

    0 договорів

    Санкції

    Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

    Ризики

    Обчислюється на запит за даними реєстрів.

    Історія змін

    Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.