LawestroВідкриті дані

ТОВ «Трейд Експорт Груп»

ЗареєстрованоЄДРПОУ 42340313з 30.07.2018 · 8 років
JSONMarkdownMCP
ТОВ «Трейд Експорт Груп»ЄДРПОУ 42340313Зареєстровано
JSONMarkdownMCP
Розділи досьє

Коротко

Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД ЕКСПОРТ ГРУП"
ЄДР
Стан
Зареєстровано
ЄДР
Дата реєстрації
30.07.2018 · 8 років
ЄДР
Статутний капітал
2 000 грн
ЄДР
Органи управління
Загальні збори; директор
ЄДР
Податковий облік
з 31.07.2018 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 31.07.2018 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР

Експрес-перевірка

1 перевірка, кожна — з джерелом

1добре
0варто глянути
0тривожних

  • Юридична особа зареєстрована в ЄДР

    ЄДР

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Власники

ЄДР

Засновники

Кінцеві бенефіціари

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Пов’язаних компаній: 22. Підстави зв’язків наведено нижче.

    Усі компанії та граф зв'язків →

    Останні події

    Уся хронологія →

    Закупівлі Prozorro

    Prozorro
    0 договорівяк постачальник · 0 грн

    Санкції

    РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає.

    Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

    Деталі й перевірка ризиків →

    Реєстраційні дані

    ЄДРПОУ
    42340313
    Стан
    зареєстровано
    Форма
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
    Зареєстровано
    30 липня 2018 р.
    Статутний капітал
    2 000 грн

    Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

    Власники і бенефіціари

    Особи

    • ІЛЬЇН ЮЛІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

      Роль
      Кінцевий бенефіціарний власник
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      40%, Прямий вирішальний вплив

      Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина.

    • КОЗАЧОК ВІКТОР ЯРОСЛАВОВИЧ

      Роль
      Кінцевий бенефіціарний власник
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      60%, Прямий вирішальний вплив

      Таке саме ім'я в записах ще 17 компаній; це може бути інша людина.

    • ІЛЬЇН ЮЛІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      40%, 800 грн

      Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина.

    • КОЗАЧОК ВІКТОР ЯРОСЛАВОВИЧ

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      60%, 1 200 грн

      Таке саме ім'я в записах ще 17 компаній; це може бути інша людина.

    • ІЛЬЇН ЮЛІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

      Роль
      Керівник або підписант

      керівник

      Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина.

    Група та зв'язки компаній

    Група компаній

    Зв'язки

    Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

    Зв'язки компанії ТОВ "ТРЕЙД ЕКСПОРТ ГРУП"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.beneficiaryfounderfounderfoundersignerbeneficiaryfoundersignerfounderbeneficiaryfounderfounderfounderfounderfoundersignerfounderbeneficiaryfounderbeneficiaryfounderbeneficiaryfounderfoundersignerfoundersignerbeneficiaryfoundersignerbeneficiaryfounderbeneficiaryfounderfounderbeneficiarybeneficiaryfounderbeneficiaryfounderbeneficiaryТОВ «ТРЕЙД ЕКСПОРТ ГРУП» · зареєстрованоТОВ «ТРЕЙД ЕКСПОРТ ГРУП»Ільїн Юлій ГеннадійовичІльїн Юлій ГеннадійовичКозачок Віктор ЯрославовичКозачок Віктор ЯрославовичТОВ «ГАЛИЧАНКА» · зареєстрованоТОВ «ГАЛИЧАНКА»ТОВ «КАПІТАЛ ЛІЗИНГ» · зареєстрованоТОВ «КАПІТАЛ ЛІЗИНГ»ТОВ ФІРМА «ТЕКСТИЛЬ А.В.» · зареєстрованоТОВ ФІРМА «ТЕКСТИЛЬ А.В.»ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ БІЛЬЯРДНОГО СПОРТУ · припиненоОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ БІЛЬЯРДНО…ТОВ«ЖЕНЕЦЬ» · зареєстрованоТОВ«ЖЕНЕЦЬ»ТОВ «ЕЛЬДОРАДО» · зареєстрованоТОВ «ЕЛЬДОРАДО»ТОВ «ОСКАР» · припиненоТОВ «ОСКАР»ТОВ«МЕЖЕРІКИ» · зареєстрованоТОВ«МЕЖЕРІКИ»ТОВ «КУА »ПРЕСТИЖ КАПІТАЛ" · зареєстрованоТОВ «КУА »ПРЕСТИЖ КАПІТАЛ"ГО СФК «ЕЛЬДОРАДО» · припиненоГО СФК «ЕЛЬДОРАДО»ТОВ «СІМ ЧУДЕС» · зареєстрованоТОВ «СІМ ЧУДЕС»ТОВ «ЕКО КАРПАТИ» · зареєстрованоТОВ «ЕКО КАРПАТИ»ТОВ «ЛАБОРІКС ГРУП» · зареєстрованоТОВ «ЛАБОРІКС ГРУП»ТОВ «ЛОГІСТ ІФ» · зареєстрованоТОВ «ЛОГІСТ ІФ»БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД »АРХИСТРАТИГА МИХАЇЛА" · зареєстрованоБО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД »АРХИС…ТОВ «МКБА» · зареєстрованоТОВ «МКБА»ТОВ «ОБСЛУГОВУЮЧА КОМПАНІЯ »КОВЧЕГ ДІМ" · зареєстрованоТОВ «ОБСЛУГОВУЮЧА КОМПАНІЯ …ТОВ «МРІЯКО» · зареєстрованоТОВ «МРІЯКО»ТОВ «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ »КОВЧЕГ ГРУП" · зареєстрованоТОВ «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ…ТОВ «РЕДІЕНС ХОТЕЛС ГРУП» · зареєстрованоТОВ «РЕДІЕНС ХОТЕЛС ГРУП»АТ «ЗНВКІФ «ВІТТОРІО» · зареєстрованоАТ «ЗНВКІФ «ВІТТОРІО»
    Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
    Від когоЗв'язокДо кого
    ТОВ «ТРЕЙД ЕКСПОРТ ГРУП»Кінцевий бенефіціарний власникІльїн Юлій Геннадійович
    ТОВ «ТРЕЙД ЕКСПОРТ ГРУП»Кінцевий бенефіціарний власникКозачок Віктор Ярославович
    ТОВ «ТРЕЙД ЕКСПОРТ ГРУП»Засновник (учасник)Ільїн Юлій Геннадійович
    ТОВ «ТРЕЙД ЕКСПОРТ ГРУП»Засновник (учасник)Козачок Віктор Ярославович
    ТОВ «ТРЕЙД ЕКСПОРТ ГРУП»Керівник або підписантІльїн Юлій Геннадійович
    ТОВ «КАПІТАЛ ЛІЗИНГ»Засновник (учасник)Ільїн Юлій Геннадійович
    ТОВ «МКБА»Засновник (учасник)Ільїн Юлій Геннадійович
    ТОВ «ГАЛИЧАНКА»Кінцевий бенефіціарний власникКозачок Віктор Ярославович
    ТОВ «ГАЛИЧАНКА»Засновник (учасник)Козачок Віктор Ярославович
    ТОВ ФІРМА «ТЕКСТИЛЬ А.В.»Кінцевий бенефіціарний власникКозачок Віктор Ярославович
    ТОВ ФІРМА «ТЕКСТИЛЬ А.В.»Засновник (учасник)Козачок Віктор Ярославович
    ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ БІЛЬЯРДНОГО СПОРТУЗасновник (учасник)Козачок Віктор Ярославович
    ТОВ «ЕЛЬДОРАДО»Кінцевий бенефіціарний власникКозачок Віктор Ярославович
    ТОВ «ЕЛЬДОРАДО»Засновник (учасник)Козачок Віктор Ярославович
    ТОВ «ОСКАР»Засновник (учасник)Козачок Віктор Ярославович
    ТОВ«МЕЖЕРІКИ»Засновник (учасник)Козачок Віктор Ярославович
    ГО СФК «ЕЛЬДОРАДО»Засновник (учасник)Козачок Віктор Ярославович
    ТОВ «СІМ ЧУДЕС»Засновник (учасник)Козачок Віктор Ярославович
    ТОВ «ЕКО КАРПАТИ»Кінцевий бенефіціарний власникКозачок Віктор Ярославович
    ТОВ «ЕКО КАРПАТИ»Засновник (учасник)Козачок Віктор Ярославович
    ТОВ «ЛАБОРІКС ГРУП»Кінцевий бенефіціарний власникКозачок Віктор Ярославович
    ТОВ «ЛАБОРІКС ГРУП»Засновник (учасник)Козачок Віктор Ярославович
    ТОВ «ЛОГІСТ ІФ»Кінцевий бенефіціарний власникКозачок Віктор Ярославович
    ТОВ «ЛОГІСТ ІФ»Засновник (учасник)Козачок Віктор Ярославович
    БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД »АРХИСТРАТИГА МИХАЇЛА"Засновник (учасник)Козачок Віктор Ярославович
    ТОВ «ОБСЛУГОВУЮЧА КОМПАНІЯ »КОВЧЕГ ДІМ"Кінцевий бенефіціарний власникКозачок Віктор Ярославович
    ТОВ «ОБСЛУГОВУЮЧА КОМПАНІЯ »КОВЧЕГ ДІМ"Засновник (учасник)Козачок Віктор Ярославович
    ТОВ «МРІЯКО»Кінцевий бенефіціарний власникКозачок Віктор Ярославович
    ТОВ «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ »КОВЧЕГ ГРУП"Кінцевий бенефіціарний власникКозачок Віктор Ярославович
    ТОВ «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ »КОВЧЕГ ГРУП"Засновник (учасник)Козачок Віктор Ярославович
    ТОВ «РЕДІЕНС ХОТЕЛС ГРУП»Кінцевий бенефіціарний власникКозачок Віктор Ярославович
    ТОВ «РЕДІЕНС ХОТЕЛС ГРУП»Засновник (учасник)Козачок Віктор Ярославович
    АТ «ЗНВКІФ «ВІТТОРІО»Кінцевий бенефіціарний власникКозачок Віктор Ярославович
    ТОВ «КАПІТАЛ ЛІЗИНГ»Керівник або підписантІльїн Юлій Геннадійович
    ТОВ «МКБА»Керівник або підписантІльїн Юлій Геннадійович
    ТОВ ФІРМА «ТЕКСТИЛЬ А.В.»Керівник або підписантКозачок Віктор Ярославович
    ГО СФК «ЕЛЬДОРАДО»Керівник або підписантКозачок Віктор Ярославович
    БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД »АРХИСТРАТИГА МИХАЇЛА"Керівник або підписантКозачок Віктор Ярославович
    ТОВ «КАПІТАЛ ЛІЗИНГ»Засновник (учасник)ТОВ «КУА »ПРЕСТИЖ КАПІТАЛ"
    ТОВ«МЕЖЕРІКИ»Засновник (учасник)ТОВ«ЖЕНЕЦЬ»
    ТОВ «МРІЯКО»Засновник (учасник)ТОВ ФІРМА «ТЕКСТИЛЬ А.В.»

    Закупівлі Prozorro

    0 договорів

    Санкції

    Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

    Ризики

    Обчислюється на запит за даними реєстрів.

    Історія змін

    Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.