LawestroВідкриті дані

ТОВ «Фіоленд ОПТ»

ЗареєстрованоЄДРПОУ 42919151з 29.03.2019 · 7 років
JSONMarkdownMCP
ТОВ «Фіоленд ОПТ»ЄДРПОУ 42919151Зареєстровано
JSONMarkdownMCP
Розділи досьє

Коротко

Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІОЛЕНД ОПТ"
ЄДР
Стан
Зареєстровано
ЄДР
Дата реєстрації
29.03.2019 · 7 років
ЄДР
Статутний капітал
9 000 грн
ЄДР
Органи управління
Загальні збори учасників; директор; вид установчих документів – статут
ЄДР
Податковий облік
з 01.04.2019 · Реєстр платників податків
ЄДР

Експрес-перевірка

3 перевірки, кожна — з джерелом

1добре
1варто глянути
1тривожних

  • ДПС: запис про податковий борг; актуальна сума потребує перевірки

    ДПС · 22.02.2022

  • 2 рішення у кримінальних справах називають код компанії; це не встановлює її вину чи процесуальну роль

    ЄДРСР

  • Юридична особа зареєстрована в ЄДР

    ЄДР

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Відкриті дані

Перевірили 36 814 наборів data.gov.ua. Компанію називають 3 набори від 2 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

36 814наборів перевірено
3згадують компанію
5записи
Податки та фінансова звітність
1 запис · 1 набірІнформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 1ДПС
Інші відкриті дані
4 записи · 2 набориІнформація з автоматизованої системи виконавчого провадження — 2; Єдиний реєстр боржників — 2Міністерство юстиції України

Суди

ЄДРСР

5рішень називають код 42919151, 2023–2024

  • Адміністративні3
  • Кримінальні2

0 — судові накази у господарських справах.

Рішень за рік

Останнє: Постанова у справі № 380/2760/21 від 23.07.2024 · Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Власники

ЄДР

Засновники

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Пов’язаних компаній: 5. Підстави зв’язків наведено нижче.

    Усі компанії та граф зв'язків →

    Останні події

    Уся хронологія →

    Закупівлі Prozorro

    Prozorro
    0 договорівяк постачальник · 0 грн

    Санкції

    РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає.

    Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

    Деталі й перевірка ризиків →

    Реєстраційні дані

    ЄДРПОУ
    42919151
    Стан
    зареєстровано
    Форма
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
    Зареєстровано
    29 березня 2019 р.
    Статутний капітал
    9 000 грн

    Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

    Власники і бенефіціари

    Особи

    • КОЗЛОВ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      100%, 9 000 грн

      Таке саме ім'я в записах ще 5 компаній; це може бути інша людина.

    • КОЗЛОВ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

      Роль
      Керівник або підписант

      представник

      Таке саме ім'я в записах ще 5 компаній; це може бути інша людина.

    • МОШИЧЕНКО ЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

      Роль
      Керівник або підписант

      представник

      Таке саме ім'я в записах ще 5 компаній; це може бути інша людина.

    • ФАРУК ОМАР

      Роль
      Керівник або підписант

      керівник

      Таке саме ім'я в записах ще 69 компаній; це може бути інша людина.

    Група та зв'язки компаній

    Група компаній

    Зв'язки

    Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

    Зв'язки компанії ТОВ "ФІОЛЕНД ОПТ"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.beneficiarysignerfoundersignersignersignerfoundersignersignerfoundersignersignersignerbeneficiaryfoundersignerТОВ «ФІОЛЕНД ОПТ» · зареєстрованоТОВ «ФІОЛЕНД ОПТ»Козлов Анатолій ОлександровичКозлов Анатолій Олександров…Мошиченко Яна ОлександрівнаМошиченко Яна ОлександрівнаФарук ОмарФарук ОмарТОВ «ВАЛУТ» · зареєстрованоТОВ «ВАЛУТ»ТОВ «САЙЛЕН ТРЕЙД» · зареєстрованоТОВ «САЙЛЕН ТРЕЙД»ТОВ «МОРИА» · зареєстрованоТОВ «МОРИА»ТОВ «ТАРГЕТІНГ ПРО ЛТД» · зареєстрованоТОВ «ТАРГЕТІНГ ПРО ЛТД»ще 5 поза групою · Контекстні компанії поза групою; повний перелік у таблиці нижчеще 5 поза групою
    Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
    Від когоЗв'язокДо кого
    ТОВ «ФІОЛЕНД ОПТ»Засновник (учасник)Козлов Анатолій Олександрович
    ТОВ «ФІОЛЕНД ОПТ»Керівник або підписантКозлов Анатолій Олександрович
    ТОВ «ФІОЛЕНД ОПТ»Керівник або підписантМошиченко Яна Олександрівна
    ТОВ «ФІОЛЕНД ОПТ»Керівник або підписантФарук Омар
    ТОВ «ВАЛУТ»Кінцевий бенефіціарний власникКозлов Анатолій Олександрович
    ТОВ «САЙЛЕН ТРЕЙД»Засновник (учасник)Козлов Анатолій Олександрович
    ТОВ «МОРИА»Засновник (учасник)Козлов Анатолій Олександрович
    ТОВ «ТАРГЕТІНГ ПРО ЛТД»Кінцевий бенефіціарний власникКозлов Анатолій Олександрович
    ТОВ «ТАРГЕТІНГ ПРО ЛТД»Засновник (учасник)Козлов Анатолій Олександрович
    ТОВ «ІНТЕНСІВ-МЕДІА»Засновник (учасник)Мошиченко Яна Олександрівна
    ТОВ «КОБАЛЬТ-ГРУП»Засновник (учасник)Мошиченко Яна Олександрівна
    ДП «КОНСАЛТ ГРУП СХІД» ТОВ «Юридичне бюро »Фортуна"Керівник або підписантКозлов Анатолій Олександрович
    ТОВ «ВАЛУТ»Керівник або підписантКозлов Анатолій Олександрович
    ТОВ «МОРИА»Керівник або підписантКозлов Анатолій Олександрович
    ТОВ «ТАРГЕТІНГ ПРО ЛТД»Керівник або підписантКозлов Анатолій Олександрович
    ТОВ «ДЕЛАР КОМПАНІ»Керівник або підписантМошиченко Яна Олександрівна
    ТОВ «САЙЛЕН ТРЕЙД»Керівник або підписантМошиченко Яна Олександрівна
    ТОВ «МОРИА»Керівник або підписантМошиченко Яна Олександрівна
    ТОВ «ІНТЕНСІВ-МЕДІА»Керівник або підписантМошиченко Яна Олександрівна
    ТОВ «КОБАЛЬТ-ГРУП»Керівник або підписантМошиченко Яна Олександрівна
    ТОВ «САЙЛЕН ТРЕЙД»Керівник або підписантФарук Омар
    ТОВ «МОРИА»Керівник або підписантФарук Омар
    ДП «КОНСАЛТ ГРУП СХІД» ТОВ «Юридичне бюро »Фортуна"Засновник (учасник)ТОВ «ЮРИДИЧНЕ БЮРО »ФОРТУНА"
    ТОВ «ФІОЛЕНД ОПТ»court_peerТОВ «САЙЛЕН ТРЕЙД»
    ТОВ «ФІОЛЕНД ОПТ»court_peerТОВ «ТЕЙТ ГРУП»
    ТОВ «ФІОЛЕНД ОПТ»court_peerТОВ «ТРАНС-КОЛОРИТ»
    ТОВ «ФІОЛЕНД ОПТ»court_peerТЗОВ «РІЕЛЖИТЛОБУД»
    ТОВ «ФІОЛЕНД ОПТ»court_peerТОВ «МОРИА»

    Судові рішення

    5 рішень називають цей код.

    1. Постанова № 120580210, справа № 380/2760/21
      23 липня 2024 р.Касаційний адміністративний суд Верховного СудуАдміністративне
    2. Постанова № 119054534, справа № 380/2760/21
      15 травня 2024 р.Восьмий апеляційний адміністративний судАдміністративне
    3. Ухвала № 117313266, справа № 380/2760/21
      19 лютого 2024 р.Львівський окружний адміністративний судАдміністративне
    4. Ухвала № 109173291, справа № 757/42924/20-к
      15 лютого 2023 р.Печерський районний суд міста КиєваКримінальне
    5. Ухвала № 109173206, справа № 757/42924/20-к
      15 лютого 2023 р.Печерський районний суд міста КиєваКримінальне

    Усі рішення →

    Судові контрагенти

    Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.

    КомпаніяСпільних рішень
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САЙЛЕН ТРЕЙД"
    42919209 · зареєстровано
    		4
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЙТ ГРУП"
    19261128 · зареєстровано
    		3
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНС-КОЛОРИТ"
    40584771 · зареєстровано
    		3
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІЕЛЖИТЛОБУД"
    41078487 · зареєстровано
    		2
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОРИА"
    42919222 · зареєстровано
    		2

    Закупівлі Prozorro

    0 договорів

    Санкції

    Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

    Ризики

    Обчислюється на запит за даними реєстрів.

    Історія змін

    Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.